证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临 2020-024 号
上海置信电气股份有限公司
预计公司 2020 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项需要提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议
公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一
直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响
公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》的相关规定，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合
公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及控股子公司 2019 年度日常关联
交易执行情况进行汇总确认并对公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易情况
进行了预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日
常关联交易额度的议案》，关联董事刘广林、赵仰东回避表决，由其他 9 名非关
联董事进行表决，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公
司 2020 年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
2、独立董事发表独立意见
（1）本次提交董事会审议的《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的
议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将
上述议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（2）我们认为，由于公司所处行业及业务特点，公司的日常关联交易属于
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正常的经营活动，是无法避免的，交易必要且将一直持续。日常关联交易是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格公允，没
有违反公开、公平、公正的原则，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体
股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回
避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次预计 2020 年度日常关联
交易额度事项。
3、董事会审计委员会发表意见
由于行业特点，公司与国家电网有限公司及所属公司、中国南方电网有限责
任公司及所属公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司发生的关联
交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、
公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，
关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。
（二）2019 年度日常关联交易预计和执行情况
2019 年度公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司销
售采购，中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为公司提供财务公司
业务的关联交易额度已经 2018 年度股东大会审议批准。
2019 年度，公司向国家电网及所属公司销售产品、提供劳务 466,183.52 万
元，采购商品、接受劳务 32,228.27 万元，交易的交易对象、交易额度、交易类
型、交易条件没有变化，详见下表：
2019 年度预计合 2019 年度实际合同
类别/关联交易内容 关联人
同总金额（万元） 总金额（万元）
销售产品、提供劳务 国家电网及所属公司 不超过 660,000 466,183.52
销售采购
采购产品、接受劳务 国家电网及所属公司 不超过 65,500 32,228.27
存款 中国电财 日均 50,000 日均 34,304
金融服务
综合授信 中国电财 不超过 180,000 不超过 115,000.00
注：1、上表中国家电网及所属公司包含国网电力科学研究院有限公司及所属公司。
2、2019 年销售和采购实际执行合同低于预计数，主要原因是 2019 年关联方国家
电网配电设备招标量低于预期，公司中标数量低于预期。
（二）2020 年度日常关联交易额度预计
2020 年度公司主营业务新增信托、证券、期货等金融业务，关联交易类别对
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应发生变化，关联人范围新增中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电
网”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司
（以下简称“华夏银行”），公司及控股子公司的日常关联交易预计情况详见下表：
类别/关联交易内容 关联人 2020 预计金额（万元）
销售产品、提供劳务 国家电网及所属公司 700,400
销售采购
采购产品、接受劳务 南方电网及所属公司 72,000
存款 国家电网及所属公司 日均余额不超过 120,000
存贷业务 广发银行
综合授信 465,000
华夏银行
经营租赁收入 国家电网及所属公司 580
经营租赁
经营租赁支出 南方电网及所属公司 8,000
资金拆借利息支出 4,700
资金融通
债券利息支出 国家电网及所属公司 4,000
手续费与佣金收入 南方电网及所属公司 130,000
信托业务
认购关联方金融产品 广发银行 400,000
手续费与佣金收入 华夏银行 17,100
证券期货
手续费与佣金支出 2,700
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：国家电网有限公司
法定代表人：毛伟明
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
注册资本：82950000 万人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及
经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨
询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的
设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、公司名称：中国电力财务有限公司
法定代表人：辛绪武
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
注册资本：1800000 万人民币
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企业类型：有限责任公司(国有控股)
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员
单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费
信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、公司名称：中国南方电网有限责任公司
法定代表人：孟振平
注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号
注册资本：6000000 万人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
主营业务：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；
参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负
责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，
经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、
国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营
国家批准或允许的其他业务。
4、公司名称：广发银行股份有限公司
法定代表人：王滨
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
注册资本：1968719.6272 万
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
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卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从
事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；
外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑
和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行
和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的
发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等
批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、公司名称：华夏银行股份有限公司
法定代表人：李民吉
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
注册资本：1538722.3983 万人民币
企业类型：其他股份有限公司(上市)
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保
险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
1、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司 59.83%
的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100%的股权，是公司最终控
股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务
院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。
2、国家电网及英大集团为中国电财股东，合计持有其 100%的股权。
3、南方电网持有公司重要的控股子公司英大国际信托有限责任公司（以下
称“英大信托”）25%股权。
4、公司控股股东英大集团董事长李荣华任广发银行董事。
5、公司控股股东英大集团副总经理马晓燕任华夏银行董事。
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三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司 2020 年度日常关联交易的具体内容
1、销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向国
家电网及所属公司和南方电网及所属公司销售产品和提供劳务；采购产品、接受
劳务关联交易主要是公司及下属子公司向国家电网及所属公司和南方电网及所
属公司采购产品和接受劳务。
2、存贷业务：存款主要是公司及产业类下属子公司司在中国电财的存款和
公司下属子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）在广发银行的
自有资金存款；综合授信是中国电财向公司及产业类下属子公司提供的综合授信
额度，广发银行和华夏银行向公司下属子公司英大证券提供的综合授信额度。
3、经营租赁：经营租赁收入是公司及下属子公司为了日常经营及办公需要
将部分物业出租给国家电网及所属公司收取的租金和物业费；经营租赁支出是公
司及下属子公司为了日常经营及办公需要租赁国家电网及所属公司和南方电网
及所属公司的物业支付的租金和物业费等相关费用。
4、资金融通：资金拆借利息支出主要为公司下属子公司英大证券在中国电
财、南方电网所属财务公司、广发银行和华夏银行拆入资金支付的利息；债券利
息支出主要为国家电网及所属公司、南方电网及所属公司、广发银行和华夏银行
认购公司下属子公司英大证券发行的债券而发生的英大证券的利息支出。
5、信托业务：手续费及佣金收入为公司下属子公司英大信托向关联方提供
信托业务服务而收取的手续费、咨询费和佣金等费用；认购关联方金融产品为公
司下属子公司英大信托固有业务认购关联方的金融产品规模。
6、证券期货：手续费及佣金收入主要为公司下属子公司英大证券为关联方
提供证券经纪、资产管理、投行业务、信用业务等收取的手续费、咨询费和佣金
等费用，英大证券下属子公司英大期货为关联方提供经纪、咨询等服务收取的手
续费和佣金；手续费及佣金支出为公司下属子公司英大证券因开展证券业务而向
关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。
（二）关联交易的定价原则
1、销售采购：公司与国家电网及所属公司、南方电网及所属公司销售采购
产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的
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定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。
2、存贷业务：中国电财、广发银行和华夏银行为公司及下属子公司提供存
贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。
3、关联租赁：公司及下属子公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经
营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
4、资金融通：借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不
同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资
人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
5、信托业务：与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收
取手续费及佣金收入由英大信托和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款
方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；认购关联方金融产
品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。
6、证券期货：与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业
务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、
咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务
需求等，双方按照市场化原则协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司、南方电网及所属公司发
生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及其
所属公司、南方电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标
方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他
影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并
能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成
不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务
不因此类交易形成对关联方的依赖。
五、备查文件
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（一）公司第七届董事会第十三次会议决议
（二）置信电气独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见
（三）置信电气董事会审计委员会关于预计公司 2020 年度日常关联交易额
度事项的书面审核意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
8
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