锐新科技:关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

来源:巨灵信息 2020-03-30 00:00:00
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    天津锐新昌科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“锐新昌”、“本公司”、“公司”或“发行人”)拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,公司及其董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况说明如下(如无特别说明,本确认意见相关简称与招股说明书相同):
    
    一、公司基本情况
    
    中文名称:天津锐新昌科技股份有限公司
    
    英文名称:Tianjin Ruixin Technology Co., Ltd
    
    注册资本:8,271万元
    
    法定代表人:国占昌
    
    成立日期:2004年11月25日
    
    股份公司设立日期:2007年12月28日
    
    公司住所:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号
    
    邮政编码:300384
    
    联系电话:022-58188590
    
    传真号码:022-58188545
    
    互联网地址:http:// www.ruixin-eht.com
    
    电子信箱:rxc-zqb@ruixin-eht.com
    
    二、公司设立以来股本演变情况的说明
    
    (一)公司设立以来的股本演变示意图
    
    (二)股份公司设立前的股本演变情况
    
    1、2004年11月,有限公司成立
    
    公司前身锐新有限于2004年11月25日在天津注册成立,成立时注册资本为400万元,其中:诺森工贸以机器设备出资 200万元,北方模具以货币出资140万元,王静以货币出资60万元。
    
    2004年11月15日,天津市中和联合会计师事务所出具津中和评字(2004)第 96 号《资产评估报告》,确认诺森工贸投入锐新有限的机器设备账面价值为203.53万元,评估价值为200.21万元。本次实物出资的机器设备为6台立式加工中心,均为发行人生产经营所需,评估手续完备,评估价值与账面价值差异较小,评估作价具有合理性。
    
    2004年11月23日,天津市中和联合会计师事务所出具津中和验内字(2004)第675号《验资报告》,确认截至2004年11月23日锐新有限已收到各方缴纳的注册资本,并对注册资本进行了审验。
    
    2004年11月25日,锐新有限在天津市工商行政管理局注册成立并取得注册号为1201932004964的《企业法人营业执照》。
    
    锐新有限成立时,其股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
    
       1   诺森工贸                                       200.00              50.00%
       2   北方模具                                       140.00              35.00%
       3   王静                                            60.00              15.00%
                       合计                               400.00             100.00%
    
    
    2、2006年4月,有限公司第一次增资
    
    2006年3月2日,锐新有限全体股东召开股东会并作出决议,将注册资本由400万元增加至1,555万元,新增注册资本由诺森工贸认缴,其中,货币形式增加注册资本6,814,350元,实物形式增加注册资本4,735,650元,增资价格为每注册资本1元。
    
    2006年4月11日,天津市中和联合会计师事务所出具津中和评专(2006)第 32 号《资产评估报告》,确认诺森工贸投入锐新有限机器设备的账面价值为4,579,103元,评估价值为4,735,650元。本次实物出资的机器设备为3台加工中心及1台三坐标测量机,均为发行人生产经营所需,评估手续完备,评估价值与账面价值差异较小,评估作价具有合理性。
    
    2006年4月12日,天津市中和联合会计师事务所出具津中和验内字(2006)第176号《验资报告》,确认截至2006年4月11日锐新有限已收到新增注册资本,并对新增注册资本进行了审验。
    
    2006年4月27日,锐新有限在天津市工商行政管理局完成了变更登记事宜并换发了新的《企业法人营业执照》。
    
    本次增资完成后,锐新有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
    
       1   诺森工贸                                      1,355.00              87.14%
       2   北方模具                                       140.00               9.00%
       3   王静                                            60.00               3.86%
                       合计                              1,555.00             100.00%
    
    
    3、2007年6月,有限公司第一次股权转让
    
    2007年5月1日,锐新有限全体股东召开股东会并作出决议,同意股东诺森工贸将其持有锐新有限出资额转让给国占昌。2007年5月21日,双方签订《股权转让协议》。
    
    2007年6月4日,锐新有限在天津市工商行政管理局完成了变更登记事宜。
    
    本次股权转让完成后,锐新有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
    
       1   国占昌                                        1,355.00              87.14%
       2   北方模具                                       140.00               9.00%
       3   王静                                            60.00               3.86%
                       合计                              1,555.00             100.00%
    
    
    4、2007年8月,有限公司第二次股权转让
    
    2007年8月10日,锐新有限全体股东召开股东会并作出决议,同意股东国占昌将其持有锐新有限出资额转让给诺森工贸。2007年8月10日,双方签订《股权转让协议》。
    
    2007年8月21日,锐新有限在天津市工商行政管理局完成了变更登记事宜。
    
    本次股权转让完成后,锐新有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
    
       1   诺森工贸                                       1,355.00             87.14%
       2   北方模具                                        140.00              9.00%
       3   王静                                             60.00              3.86%
                       合计                               1,555.00            100.00%
    
    
    5、2007年9月,有限公司第二次增资
    
    2007年9月5日,锐新有限全体股东召开股东会并作出决议,将注册资本由1,555万元增加至4,000万元,新增注册资本由诺森工贸认缴,出资方式为货币,增资价格为每注册资本1元。
    
    2007年9月12日,天津正则有限责任会计师事务所出具津正则内验字(2007)第661号《验资报告》,确认截至2007年9月7日锐新有限已收到新增注册资本,并对新增注册资本进行了审验。
    
    2007年9月17日,锐新有限在天津市工商行政管理局完成了变更登记事宜并于2007年9月19日换发了注册号为120193000002232的《企业法人营业执照》。
    
    本次增资完成后,锐新有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
    
       1   诺森工贸                                      3,800.00              95.00%
       2   北方模具                                       140.00               3.50%
       3   王静                                            60.00               1.50%
                       合计                              4,000.00             100.00%
    
    
    6、2007年10月,有限公司第三次股权转让
    
    2007年9月17日,北方模具召开董事会并作出决议,同意将其持有锐新有限3.5%股权以2,989,185.37元转让给诺森工贸,转让价格为每注册资本2.1351元。2007年10月8日,锐新有限全体股东召开股东会并作出决议,同意上述转让事项。同日,双方签订《股权转让协议》。
    
    2007年10月17日,锐新有限在天津市工商行政管理局完成了变更登记事宜并换发了新的《企业法人营业执照》。
    
    本次股权转让完成后,锐新有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
    
       1   诺森工贸                                      3,940.00              98.50%
       2   王静                                            60.00               1.50%
                       合计                              4,000.00             100.00%
    
    
    7、2007年10月,有限公司第三次增资
    
    2007年10月22日,锐新有限全体股东召开股东会并作出决议,将注册资本由4,000万元增加至4,300万元,新增出资由诺森工贸认缴,出资方式为实物,增资价格为每注册资本1.0335元。
    
    2007年10月20日,天津华夏松德有限责任会计师事务所以2007年9月30日为评估基准日出具华夏松德评报字[2007]Ⅱ-66 号《资产评估报告》,确认诺森工贸用于本次增资的机器设备账面价值为 2,669,375.51 元,评估价值为3,100,450.00元。本次实物出资的机器设备为6台加工中心、1台挤压机、2台数控立式钻铣床及1台数控车床等,均为发行人生产经营所需,评估手续完备。本次评估价值比账面价值增加 16.15%,经访谈发行人控股股东及实际控制人、评估师及主要设备供应商负责人员,增值原因为本次评估采用重置成本法,部分设备主要原材料价格上涨、成新率较高导致评估增值,评估作价具有合理性。
    
    2007年10月23日,北京五联方圆会计师事务所有限公司出具五联方圆验字[2007]007号《验资报告》,确认截至2007年10月23日锐新有限已收到新增注册资本,并对新增注册资本进行了审验。
    
    2007年10月29日,锐新有限在天津市工商行政管理局完成了变更登记事宜并换发了新的《企业法人营业执照》。
    
    本次增资完成后,锐新有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
    
       1   诺森工贸                                      4,240.00              98.60%
       2   王静                                            60.00               1.40%
                       合计                              4,300.00             100.00%
    
    
    (三)股份公司设立后的股本演变情况
    
    1、2007年12月,整体变更为股份公司
    
    2007年10月20日,锐新有限全体股东召开股东会并作出决议,同意将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并确认以2007年10月31日为审计及评估基准日。
    
    2007年11月20日,北京五联方圆会计师事务所有限公司出具五联方圆审字[2007]第445号《审计报告》,确认锐新有限截至2007年10月31日经审计净资产账面价值为88,752,033.96元。2007年11月26日,华夏松德有限责任会计师事务所出具华夏松德评报字[2007]Ⅱ-79 号《资产评估报告》,确认锐新有限截至2007年10月31日净资产账面价值为8,875.20万元,评估价值为10,327.51万元。
    
    2007年11月27日,锐新有限召开股东会,同意将截至2007年10月31日经五联方圆审计的净资产 8,875.2034 万元中的 1,000 万元按持股比例分配给股东,7,875.2034万元按比例折合为股份有限公司股本7,500万股,每股面值为人民币1元,前述分红后净资产超过股份有限公司注册资本的部分计入资本公积。同日,锐新有限股东诺森工贸、王静共同签署《发起人协议》,同意共同作为发起人,将锐新有限整体变更为股份有限公司,总股本7,500万元。
    
    2007年12月12日,锐新有限召开创立大会并审议通过了设立股份公司的决议。
    
    2007年12月19日,北京五联方圆会计师事务所有限公司出具五联方圆验字[2007]037号《验资报告》,确认注册资本已足额缴纳。
    
    2007 年 12 月 28 日,天津市工商局向发行人核发了注册号为120193000002232 的《企业法人营业执照》,公司名称变更为天津锐新电子热传技术股份有限公司。
    
    天津锐新电子热传技术股份有限公司成立后,股权结构如下:序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例
    
       1   诺森工贸                                      7,395.00              98.60%
       2   王静                                           105.00               1.40%
                       合计                              7,500.00             100.00%
    
    
    2、2011年4月,股份公司名称变更
    
    2011年4月25日,天津锐新电子热传技术股份有限公司召开股东大会并作出决议,同意将公司名称由“天津锐新电子热传技术股份有限公司”变更为“天津锐新昌轻合金股份有限公司”。2011年5月5日,天津锐新电子热传技术股份有限公司在天津市工商行政管理局完成了变更登记事宜并换发了新的《企业法人营业执照》。
    
    3、2012年9月,在证券公司代办股份转让系统挂牌
    
    2012年8月22日,公司召开股东大会并审议通过《关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》。
    
    2012年8月25日,天津市人民政府出具津政函[2012]113号《天津市人民政府关于同意天津锐新昌轻合金股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》,同意公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点。2012 年 9 月 4 日,中国证券业协会出具中证协函[2012]600 号《关于推荐天津锐新昌轻合金股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》,对渤海证券推荐公司挂牌报价文件予以备案。
    
    2012年9月7日,公司在证券公司代办股份转让系统挂牌,证券简称“锐新昌”,证券代码“430142”,采用协议转让的交易方式。同日,诺森工贸与王静签订《股权转让协议》,诺森工贸经证券公司代办股份转让系统将其持有锐新昌股份3万股转让给王静,转让价格为每股8元。
    
    4、2013年4月,股份公司在全国中小企业股份转让系统公开转让股票
    
    2013年3月15日,公司召开股东大会并审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》,同意公司向全国中小企业股份转让系统申请公开转让,并纳入非上市公众公司监管。
    
    2013年4月22日,中国证监会出具证监许可[2013]505号《关于核准天津锐新昌轻合金股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》,核准了以上事项。
    
    5、2014年12月,股份公司股东非交易过户
    
    2014年12月9日,国占昌、国佳与诺森工贸签署《股权过户协议书》,因诺森工贸拟清算注销,诺森工贸以非交易过户方式将其持有锐新昌7,391.00万股分别过出给国占昌、国佳,其中,国占昌、国佳分别过入5,173.70万股、2,217.30万股。2014 年 12 月 18 日,中国证券登记结算有限责任公司分别出具编号为1412170001、1412170002的《证券过户登记确认书》,确认上述过户事项于2014年12月17日完成。
    
    本次股权转让后,锐新昌股权结构如下:序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例
    
       1   国占昌                                        5,173.70            68.9827%
       2   国佳                                          2,217.30            29.5640%
       3   王静                                           108.00             1.4400%
       4   陈岚                                             1.00             0.0133%
                       合计                              7,500.00           100.0000%
    
    
    6、2016年3月,协议转让变更为做市转让
    
    2016年1月19日,国占昌向中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司共6家做市商合计转让其持有锐新昌股份290万股,转让价格为每股7.15元。
    
    2016年2月26日,锐新昌发布《天津锐新昌轻合金股份有限公司关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,2016年3月1日,锐新昌股票由协议转让方式变更为做市转让方式,做市商为上述6家公司。
    
    7、2016年3月,股份公司2016年第一次定向发行股票
    
    2016年1月18日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《<天津锐新昌轻合金股份有限公司股权激励计划>的议案》、《关于<提名并认定公司核心员工>的议案》等。2016年2月4日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。
    
    2016年2月4日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《<天津锐新昌轻合金股份有限公司股权激励方案>的议案》、《<天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署<天津锐新昌轻合金股份有限公司附生效条件的股份认购协议>的议案》、《关于<补充提名并认定公司核心员工>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会依法办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》。根据上述议案:本次股票发行为定向发行;发行对象即股权激励对象,共31人,均为公司员工;发行价格为每股3.5元,该价格为考虑公司未来成长性、所处行业、2015年12月31日未经审计的每股净资产2.87元等多种因素,经与发行对象充分协商后确定。发行人已根据企业会计准则规定,确定了股份支付相关费用。
    
    2016年2月20日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。2016年2月20日,公司董事会出具了《股票发行认购公告》,明确了本次股票发行投资者的认购安排、认购程序、入资账户等事项。
    
    本次定向发行股票的认购对象共计31名,其中:董事、监事或高级管理人员6名,核心员工25名。发行人25名核心员工认定符合相关法律法规规定,具体情况如下:发行人于2016年1月18日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议,并于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会,认定24名员工为核心员工;发行人于2016年2月4日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议,并于2016年2月20日召开2016年第二次临时股东大会,补充认定1名员工为核心员工。
    
    除持有公司股份及在公司任职情形外,上述认购对象与公司及其关联方、公司的客户及供应商不存在关联关系,未持股经营或控制与公司从事相关业务或业务往来的企业。
    
    本次定向发行股票具体情况如下:序号 股东名称 认购数量(股) 出资金额(万元)
    
       1   班立新                                         80,000                28.00
       2   刘建                                           80,000                28.00
       3   古亮                                           60,000                21.00
       4   张金生                                         60,000                21.00
       5   王哲                                           60,000                21.00
       6   胡建华                                         60,000                21.00
       7   邢发俊                                         60,000                21.00
       8   刘江波                                         60,000                21.00
       9   张永才                                         50,000                17.50
      10   李强                                           50,000                17.50
      11   王发                                           50,000                17.50
      12   张双清                                         50,000                17.50
      13   王海洋                                         50,000                17.50
      14   毛帅辉                                         40,000                14.00
      15   王旭                                           40,000                14.00
      16   牛小超                                         40,000                14.00
      17   刘宝江                                         30,000                10.50
      18   王磊                                           30,000                10.50
      19   冯毅                                           20,000                 7.00
      20   李文博                                         20,000                 7.00
     序号               股东名称                认购数量(股)     出资金额(万元)
      21   刘新章                                         20,000                 7.00
      22   李震                                           20,000                 7.00
      23   李征萱                                         20,000                 7.00
      24   薛飞                                           20,000                 7.00
      25   刘艳明                                         20,000                 7.00
      26   郭浩                                           20,000                 7.00
      27   李志刚                                         20,000                 7.00
      28   王伟                                           20,000                 7.00
      29   陈晓岚                                         20,000                 7.00
      30   王振华                                         20,000                 7.00
      31   王书龙                                         20,000                 7.00
                      合计                             1,210,000               423.50
    
    
    注:郭浩于2016年11月离职;王书龙于2018年2月离职。
    
    2016 年 2 月 29 日,信永中和对公司本次股票发行进行了审验,出具了XYZH/2016TJA20029号《验资报告》,确认截至2016年2月25日,公司已收到上述31名股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,210,000.00元,均为货币出资,变更后股本为人民币76,210,000.00元。
    
    公司本次定向发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件。2016 年 3月18日,公司取得全国股份转让系统公司出具的股转系统函[2016]2359号《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行股份登记的函》,准予在中证登办理股份登记。本次股票发行总数为1,210,000.00股,其中有限售条件1,120,000股,无限售条件90,000股,无限售条件股份于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。主办券商渤海证券与天津融汇分别就本次定向发行股票出具了《渤海证券股份有限公司关于天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行合法合规的意见》和2016年融汇法意字第001号《天津融汇律师事务所关于天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。
    
    2016年4月28日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发了统一社会信用代码为911200007676306733的《营业执照》。
    
    本次定向发行后,公司股权结构情况如下:序号 股东名称 持股数(股) 持股比例
    
       1   国占昌                                       48,834,000           64.0782%
       2   国佳                                         22,173,000           29.0946%
       3   王静                                          1,080,000            1.4171%
       4   中泰证券股份有限公司                           800,000            1.0497%
       5   天风证券股份有限公司                           699,000            0.9172%
       6   兴业证券股份有限公司                           401,000            0.5262%
       7   九州证券有限公司                               400,000            0.5249%
       8   渤海证券股份有限公司                           399,000            0.5236%
       9   东兴证券股份有限公司                           199,000            0.2611%
      10   班立新                                          80,000            0.1050%
       -   其他股东                                      1,145,000            1.5024%
                       合计                             76,210,000          100.0000%
    
    
    8、2016年6月,股份公司2016年第二次定向发行股票
    
    2016年3月30日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过《<天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》。根据上述议案,公司拟以7.5元/股的价格发行不超过650万股,发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》相关规定的投资者。本次发行新增投资者不超过35名。
    
    2016年4月15日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。2016年5月23日,公司董事会出具了《股票发行认购公告》,明确本次发行股份数量6,500,000股,发行价格为7.5元/股,募集资金人民币48,750,000元。该发行价格系参考公司成长性、所处行业及公司股份在全国中小企业股份转让系统的交易价格等,与外部投资者协商确定,具备公允性。
    
    本次定向发行股票的认购对象共计17名,其中:机构投资者2名,个人投资者15名。上述认购对象基于对公司行业地位及发展前景的认可而投资入股,除持有公司股份及部分认购对象在公司任职情形外,与公司及其关联方、公司的客户及供应商不存在关联关系,未持股经营或控制与公司从事相关业务或业务往来的企业。
    
    本次定向发行股票具体情况如下:序号 股东名称 认购数量(股) 出资金额(万元)
    
       1   深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有            2,400,000            1,800.00
           限合伙)
       2   上海虢合投资合伙企业(有限合伙)              2,000,000            1,500.00
       3   景昊                                           500,000              375.00
       4   郭文亮                                         450,000              337.50
       5   刘波                                           250,000              187.50
       6   徐强                                           220,000              165.00
       7   王卫                                           200,000              150.00
       8   于明                                           100,000               75.00
       9   姚旭明                                         100,000               75.00
      10   刘建                                            80,000               60.00
      11   李强                                            40,000               30.00
      12   古亮                                            40,000               30.00
      13   张双清                                          40,000               30.00
      14   胡建华                                          30,000               22.50
      15   王哲                                            30,000               22.50
      16   李志刚                                          10,000                7.50
      17   王伟                                            10,000                7.50
                       合计                              6,500,000            4,875.00
    
    
    2016 年 5 月 31 日,信永中和对公司本次股票发行进行了审验,出具了XYZH/2016TJA20133号《验资报告》,确认截至2016年5月30日止,公司已收到上述17名股东缴纳的新增注册资本合计人民币6,500,000.00元,均为货币出资,变更后股本为人民币82,710,000.00元。
    
    公司本次定向发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件。2016 年 6月17日,公司取得全国股份转让系统公司出具的股转系统函[2016]4529号《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行股份登记的函》,准予在中证登办理股份登记。本次股票发行总数为6,500,000股,其中有限售条件112,500股,无限售条件6,387,500股,无限售条件股份于2016年6月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。主办券商渤海证券与天津融汇分别就本次定向发行股票出具了《渤海证券股份有限公司关于天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行合法合规的意见》和2016年融汇法意字第005号《天津融汇律师事务所关于天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。
    
    2016年6月23日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发了统一社会信用代码为911200007676306733的《营业执照》。
    
    本次定向发行后,公司股权结构情况如下:序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
    
       1   国占昌                                          48,834,000       59.0424%
       2   国佳                                            22,173,000       26.8081%
       3   深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙)       2,400,000        2.9017%
       4   上海虢合投资合伙企业(有限合伙)                 2,000,000        2.4181%
       5   王静                                             1,080,000        1.3058%
       6   中泰证券股份有限公司                               800,000        0.9672%
       7   天风证券股份有限公司                               698,000        0.8439%
       8   景昊                                               500,000        0.6045%
       9   郭文亮                                             450,000        0.5441%
      10   兴业证券股份有限公司                               401,000        0.4848%
       -    其他股东                                         3,374,000        4.0793%
                           合计                             82,710,000      100.0000%
    
    
    9、2017年1月,做市转让变更为协议转让
    
    2016年12月30日,锐新昌发布《天津锐新昌轻合金股份有限公司关于股票转让方式变更为协议转让方式的提示性公告》,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,锐新昌股票自2017年1月4日起由做市转让方式变更为协议转让方式。
    
    10、2017年3月,股份公司股权转让
    
    2017年3月16日,国占昌、国佳、虢实投资、虢盛管理共同签订《股权转让协议》,国占昌、国佳分别将其持有锐新昌股份1,220.80万股、245.60万股转让给虢实投资,国佳将其持有锐新昌股份 216.70 万股转让给虢盛管理,转让价格为每股9.07元;同日,国佳、张平签订《股权转让协议》,双方同意国佳将其持有锐新昌股份92万股转让给张平,转让价格为每股9.07元。
    
    本次股权转让后,公司股权结构情况如下:序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
    
       1   国占昌                                          36,626,000       44.2824%
       2   国佳                                            16,630,000       20.1064%
       3   上海虢实投资合伙企业(有限合伙)                14,664,000       17.7294%
       4   上海虢合投资合伙企业(有限合伙)                 3,694,000        4.4662%
       5   深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙)       2,400,000        2.9017%
       6   上海虢盛资产管理中心(有限合伙)                 2,167,000        2.6200%
       7   王静                                             1,080,000        1.3058%
       8   宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)         1,078,000        1.3033%
       9   张平                                               920,000        1.1123%
      10   郭文亮                                             450,000        0.5441%
       -    其他股东                                         3,001,000        3.6283%
                           合计                             82,710,000      100.0000%
    
    
    11、2017年6月,股份公司股权转让
    
    2017年6月22日,张平通过全国中小企业股份转让系统将其持有锐新昌股份92万股转让给虢盛管理,转让价格为每股9.07元。
    
    本次股权转让后,公司股权结构情况如下:序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
    
       1   国占昌                                           36,626,000       44.2824%
       2   国佳                                             16,630,000       20.1064%
       3   上海虢实投资合伙企业(有限合伙)                 14,664,000       17.7294%
       4   上海虢合投资合伙企业(有限合伙)                  3,694,000        4.4662%
       5   上海虢盛资产管理中心(有限合伙)                  3,087,000        3.7323%
       6   深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙)        2,400,000        2.9017%
       7   王静                                              1,080,000        1.3058%
       8   宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)          1,078,000        1.3033%
       9   郭文亮                                             450,000        0.5441%
      10   景昊                                               370,000        0.4473%
       -   其他股东                                          2,631,000        3.1810%
                           合计                             82,710,000      100.0000%
    
    
    12、2017年11月,股份公司名称变更
    
    2017年11月6日,锐新昌召开2017年第六次临时股东大会并作出决议,同意将公司名称由“天津锐新昌轻合金股份有限公司”变更为“天津锐新昌科技股份有限公司”。2017年11月7日,锐新昌在天津市工商行政管理局完成了变更登记事宜并换发了新的《企业法人营业执照》。
    
    13、2019年12月,股份公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
    
    2019年11月1日,股份公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等终止挂牌相关议案;2019年11月18日,股份公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。
    
    经股份公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,根据《关于同意天津锐新昌科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2019〕4869号),股份公司股票自2019年12月6日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
    
    14、股份公司截至本招股说明书签署之日股权结构情况
    
    截至本招股说明书签署之日,股份公司共92名股东,其中,81名股东为自然人,1名股东为有限公司,10名股东为有限合伙企业,直接股东中无资产管理计划、契约型基金和信托计划。股权结构情况如下:
    
     序号                   股东名称                   持股数量(股)    持股比例
       1   国占昌                                          36,626,000       44.2824%
       2   国佳                                            16,630,000       20.1064%
       3   上海虢实投资合伙企业(有限合伙)                14,664,000       17.7294%
       4   上海虢合投资合伙企业(有限合伙)                 3,694,000        4.4662%
       5   上海虢盛资产管理中心(有限合伙)                 3,087,000        3.7323%
       6   深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙)       2,400,000        2.9017%
       7   王静                                             1,080,000        1.3058%
       8   宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)         1,078,000        1.3033%
       9   郭文亮                                             450,000        0.5441%
      10   景昊                                               370,000        0.4473%
      11   徐强                                               220,000        0.2660%
      12   王卫                                               217,000        0.2624%
      13   宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)           164,000        0.1983%
      14   刘建                                               160,000        0.1934%
     序号                   股东名称                   持股数量(股)    持股比例
      15   姚旭明                                             100,000        0.1209%
      16   古亮                                               100,000        0.1209%
      17   王哲                                                96,000        0.1161%
      18   张韵                                                93,000        0.1124%
      19   李强                                                90,000        0.1088%
      20   张双清                                              90,000        0.1088%
      21   胡建华                                              90,000        0.1088%
      22   班立新                                              86,000        0.1040%
      23   刘江波                                              60,000        0.0725%
      24   张金生                                              60,000        0.0725%
      25   邢发俊                                              60,000        0.0725%
      26   王发                                                50,000        0.0605%
      27   王海洋                                              50,000        0.0605%
      28   张永才                                              50,000        0.0605%
      29   朱益民                                              45,000        0.0544%
      30   毛帅辉                                              40,000        0.0484%
      31   王旭                                                40,000        0.0484%
      32   牛小超                                              40,000        0.0484%
      33   翁艳玲                                              38,000        0.0459%
      34   陈晓岚                                              37,000        0.0447%
      35   李志刚                                              30,000        0.0363%
      36   王磊                                                30,000        0.0363%
      37   刘宝江                                              30,000        0.0363%
      38   王伟                                                30,000        0.0363%
      39   乔屹                                                25,000        0.0302%
      40   嘉兴慧海股权投资合伙企业(有限合伙)                25,000        0.0302%
      41   冯毅                                                20,000        0.0242%
      42   刘新章                                              20,000        0.0242%
      43   李征萱                                              20,000        0.0242%
      44   薛飞                                                20,000        0.0242%
      45   王书龙                                              20,000        0.0242%
      46   李震                                                20,000        0.0242%
      47   李文博                                              20,000        0.0242%
      48   王振华                                              20,000        0.0242%
      49   刘艳明                                              20,000        0.0242%
      50   高春英                                              15,000        0.0181%
      51   齐兵                                                12,000        0.0145%
      52   珠海市诚隆飞越投资合伙企业(有限合伙)              12,000        0.0145%
     序号                   股东名称                   持股数量(股)    持股比例
      53   任杰                                                11,000        0.0133%
      54   王松松                                              10,000        0.0121%
      55   刘勇                                                 9,000        0.0109%
      56   杜丹                                                 9,000        0.0109%
      57   张明星                                               9,000        0.0109%
      58   付冬青                                               9,000        0.0109%
      59   道一泉(青岛)资产管理有限公司-宁波前海众           9,000        0.0109%
           诚投资合伙企业(有限合伙)
      60   陶月忠                                               8,000        0.0097%
      61   郭浩                                                 8,000        0.0097%
      62   赵后银                                               7,000        0.0085%
      63   郑文俊                                               5,000        0.0060%
      64   许彩云                                               5,000        0.0060%
      65   周洁                                                 5,000        0.0060%
      66   刘仲渊                                               4,000        0.0048%
      67   王新凯                                               4,000        0.0048%
      68   刘华林                                               4,000        0.0048%
      69   赵立宁                                               4,000        0.0048%
      70   栾志刚                                               4,000        0.0048%
      71   上海新丝路财富投资管理有限公司-昆山鼎德投           4,000        0.0048%
           资合伙企业(有限合伙)
      72   黄跃庭                                               4,000        0.0048%
      73   何远浩                                               3,000        0.0036%
      74   郭炳凌                                               3,000        0.0036%
      75   赵秀君                                               2,000        0.0024%
      76   贾津琨                                               2,000        0.0024%
      77   徐浩                                                 2,000        0.0024%
      78   赵珊珊                                               2,000        0.0024%
      79   吴慧祥                                               2,000        0.0024%
      80   袁伟琴                                               2,000        0.0024%
      81   缪杨福                                               2,000        0.0024%
      82   陈裕芬                                               2,000        0.0024%
      83   张娜                                                 2,000        0.0024%
      84   朱翠                                                 2,000        0.0024%
      85   黄海翔                                               1,000        0.0012%
      86   刘敏                                                 1,000        0.0012%
      87   瞿荣                                                 1,000        0.0012%
      88   顾卫国                                               1,000        0.0012%
      89   张海宁                                               1,000        0.0012%
     序号                   股东名称                   持股数量(股)    持股比例
      90   侯志友                                               1,000        0.0012%
      91   湖北计然投资有限公司                                 1,000        0.0012%
      92   曹义勇                                               1,000        0.0012%
                           合计                             82,710,000      100.0000%
    
    
    三、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见
    
    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事:
    
    国占昌 王 静 班立新
    
    王 哲 谷 茹 蔡 洁
    
    周晓苏 史宏伟 郭耀黎
    
    全体监事:
    
    古 亮 王 发 王 伟
    
    全体高级管理人员:
    
    国占昌 班立新 刘 建
    
    王 哲 刘 丹
    
    天津锐新昌科技股份有限公司
    
    年 月 日

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