证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2020-020
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年3月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,956,511,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.5334
注：公司于 2020 年 3月 19日披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：
2020-018），征集委托投票权期间，无股东向征集人委托投票。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2020年第一次临时股东大会由董事会召集，由董事长李晓明先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事王军，独立董事兰春杰、姚辉、马
朝松因疫情防控原因未现场出席本次股东大会；2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事夏宝生、聂平因疫情防控原因未现
场出席本次股东大会；3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》。
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,956,397,911 99.9941 109,400 0.0055 4,300 0.0004
2、议案名称：《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法的议案》。
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,956,397,911 99.9941 109,400 0.0055 4,300 0.0004
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,956,377,611 99.9931 129,700 0.0066 4,300 0.0003
4、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议
案》。
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,954,248,529 99.8843 2,258,782 0.1154 4,300 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于修订
中国核工业
建设股份有
1 限公司限制 25,527,911 99.5565 109,400 0.4266 4,300 0.0169
性股票激励
计划（草案）
及其摘要的
议案》
《关于修订
中国核工业
建设股份有
2 限公司限制 25,527,911 99.5565 109,400 0.4266 4,300 0.0169
性股票激励
计划实施考
核管理办法
的议案》
《关于提请
股东大会授
权董事会办
3 理限制性股 25,507,611 99.4774 129,700 0.5058 4,300 0.0168
票激励计划
相关事宜的
议案》
《关于审议
中国核工业
4 建设股份有 23,378,529 91.1741 2,258,782 8.8090 4,300 0.0169
限公司2020
年度担保计
划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议的所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：殷怡、肖云帆
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国核工业建设股份有限公司
2020年3月28日
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