山东联诚精密制造股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
姓名：刘震
各位股东：
本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独
立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，出席
公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地
履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东
特别是中小股东的切身利益。现将 2019 年度的履职情况汇报如下：
一、出席 2019 年董事会会议的情况
2019 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件及相关资
料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积
极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。2019 年度本人出席董事会情况如下：
应出席 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席次 缺席次 是否连续两
次数 数 会议次数 数 数 次未亲自出
席会议
6 2 4 / / 否
二、出席 2019 年股东大会的情况
2019 年度，本人作为独立董事参加了：
1、公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年度股东大会，审议了《关于<2018
年年度报告及其摘要>的议案》等 7 项议案；
2、公司于 2019 年 9 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议了《关
于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等 11 项议案。
公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。
三、发表独立意见的情况
2019 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，对以下事项发表了独立意见：
（1）2019 年 3 月 27 日，对第二届董事会第二次会议审议的《关于<2018 年
度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》、《关于<2018 年度内部控制
评价报告>的议案》、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于 2018 年
度利润分配方案的议案》、《关于 2019 年度对子公司提供担保的议案》、《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见，对
公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见；
（2）2019 年 4 月 24 日，对第二届董事会第三次会议审议的《关于公司会计
政策变更的议案》发表了同意的独立意见；
（3）2019 年 8 月 12 日，对第二届董事会第四次会议审议的《关于公司公开
发行可转换公司债券方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前
认可意见；对关于公司公开发行可转换公司债券相关事项、《关于公司前次募集
资金使用情况报告的议案》、关于《<未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）>
的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见；
（4）2019 年 8 月 22 日，对第二届董事会第五次会议审议的《关于<2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议
案》发表了同意的独立意见，对关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
公司对外担保情况发表了独立意见；
（5）2019 年 12 月 20 日，对第二届董事会第七次会议审议的《关于延长募
投项目实施期限的议案》发表了同意的独立意见。
上述事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，均亲自参加各专门
委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事
规则》的规定积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业优势与行业经验，积
极发表建议，起到专门委员应有的作用。
五、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生
产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取
作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主
办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到
保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的
思想意识。
六、其他事项
2019 年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。作为公
司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决
策，为公司的健康发展建言献策。感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也
感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告
签字页）
独立董事：
刘震
2020年3月27日
首页
微信公众号
证券之星APP
