理工环科:第五届董事会第一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-28 00:00:00
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   证券代码:002322         证券简称:理工环科      公告编号:2020-010



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                      第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
会议通知于 2020 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会
议于 2020 年 3 月 27 日下午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人,实际参
加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过
以下决议:

    一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第五届董事会董事长的议案》。
    同意选举周方洁先生为公司董事长,任期三年。

    二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第五届董事会副董事长的议案》。
    同意选举沈习武先生为公司副董事长,任期三年。

    三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
    同意公司第五届董事会各专门委员会的成员如下:
    1)、审计委员会委员:
    独立董事吴建海先生(召集人)、独立董事马中先生、董事杨柳锋先生
    2)、提名委员会委员:
    独立董事马中先生(召集人)、独立董事段逸超先生、董事长周方洁先生



                                      1
    3)、薪酬与考核委员会委员:
    独立董事段逸超先生(召集人)、独立董事吴建海先生、董事沈习武先生
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

    四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
    同意聘任周方洁先生为公司总经理,任期三年。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。公司独立董事就本事项发
表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
    同意聘任杨柳锋先生、于雪先生、王惠芬女士、李雪会先生、李元军先生为
公司副总经理,任期三年。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。公司独立董事就本事项发
表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司财务负责人的议案》。
    同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人,任期三年。

    七、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书,任期三年。

    八、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任



                                     2
公司证券事务代表的议案》。
   同意聘任俞凌佳女士为公司证券事务代表,任期三年。

    九、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司内部审计机构负责人的议案》。

   同意聘任郑水娟女士为公司内部审计机构负责人,任期三年。
   特此公告。




                                         宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 3 月 28 日




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证券之星估值分析提示理工环科盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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