全柴动力:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-03-27 00:00:00
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    证券代码:600218 证券简称:全柴动力 公告编号:2020-017
    
    安徽全柴动力股份有限公司
    
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2020年4月23日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2020年第一次临时股东大会
    
    (二) 股东大会召集人:董事会
    
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    
    合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2020年4月23日 14点00分
    
    召开地点:公司科技大厦二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2020年4月23日
    
    至2020年4月23日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    
    无
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                   议案名称                      投票股东类型
                                                              A股股东
     累积投票议案
     1.00    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案     应选董事(6)人
     1.01    候选人:谢力先生                                    √
     1.02    候选人:丁维利先生                                  √
     1.03    候选人:徐玉良先生                                  √
     1.04    候选人:徐明余先生                                  √
     1.05    候选人:汪国才先生                                  √
     1.06    候选人:刘吉文先生                                  √
     2.00    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案     应选独立董事(3)人
     2.01    候选人:戴新民先生                                  √
     2.02    候选人:葛蕴珊先生                                  √
     2.03    候选人:刘有鹏先生                                  √
     3.00    关于选举公司第八届监事会监事的议案           应选监事(2)人
     3.01    候选人:姚兵先生                                    √
     3.02    候选人:郑启斌先生                                  √
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案审议情况,请参见2020年3月27日公司刊载于《上海证券报》及
    
    上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《全柴动力七届十八次董
    
    事会决议公告》、《全柴动力七届十六次监事会决议公告》。根据《上海证券交
    
    易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述议案需提交公司股东
    
    大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交
    
    易所网站(http://www.sse.com.cn )披露。2、特别决议议案:无
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:无
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    
    应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    
    先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
    
    票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    
    的,以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
    
    2
    
    四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            A股          600218        全柴动力           2020/4/16
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    (一)登记方式
    
    (1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议
    
    的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委
    
    托人股东账户卡。
    
    (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件
    
    (盖章)、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人
    
    股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
    
    书原件、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡进行登记。
    
    (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印
    
    件(盖章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,
    
    还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持
    
    本单位营业执照复印件(盖章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权
    
    委托书。
    
    授权委托书详见附件。
    
    (二)登记地点
    
    公司董事会办公室。
    
    (三)登记时间:2020年4月17日至22日(上午9:00—11:00,下午3:00—
    
    5:00)。异地股东信函、传真以2020年4月22日下午5:00(含当日)前收到为
    
    准。
    
    (四)注意事项:出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
    
    六、 其他事项
    
    (一)会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。
    
    (二)联系人:徐明余、姚伟
    
    联系电话:0550-5038369、5038289
    
    传真:0550-5015888
    
    特此公告。
    
    安徽全柴动力股份有限公司董事会
    
    2020年3月27日
    
    附件1:授权委托书
    
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    
    ? 报备文件
    
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    安徽全柴动力股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4
    
    月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号   累积投票议案名称                           投票数
     1.00   关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案   ---
     1.01   候选人:谢力先生
     1.02   候选人:丁维利先生
     1.03   候选人:徐玉良先生
     1.04   候选人:徐明余先生
     1.05   候选人:汪国才先生
     1.06   候选人:刘吉文先生
     2.00   关于选举公司第八届董事会独立董事的议案     ---
     2.01   候选人:戴新民先生
     2.02   候选人:葛蕴珊先生
     2.03   候选人:刘有鹏先生
     3.00   关于选举公司第八届监事会监事的议案         ---
     3.01   候选人:姚兵先生
     3.02   候选人:郑启斌先生
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。
    
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
    
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    
    四、示例:
    
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    
     累积投票议案
     4.00  关于选举董事的议案                   投票数
     4.01  例:陈××
     4.02  例:赵××
     4.03  例:蒋××
     ……  ……
     4.06  例:宋××
     5.00  关于选举独立董事的议案               投票数
     5.01  例:张××
     5.02  例:王××
     5.03  例:杨××
     6.00  关于选举监事的议案                   投票数
     6.01  例:李××
     6.02  例:陈××
     6.03  例:黄××
    
    
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
    
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    
    如表所示:序号 议案名称 投票票数
    
                                   方式一     方式二     方式三    方式…
     4.00   关于选举董事的议案        -          -          -         -
     4.01   例:陈××               500        100        100
     4.02   例:赵××                0         100        50
     4.03   例:蒋××                0         100        200
     ……   ……                       …          …         …
     4.06   例:宋××                0         100        50

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