证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2020-031
深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年3月21日以通讯方式向全体董事发出，会议于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举刘洋先生为第三届董事会战略委员会委员的议案》
经全体董事讨论，同意选举刘洋先生为战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
董事刘洋先生回避表决，本议案由其他7名董事表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。(二) 审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
经全体董事讨论，同意公司成都分公司向关联方联发芯软件设计（成都）有限公司（即联发科技股份有限公司间接持有其100%股权的公司）租赁其位于成都市高新区天府五街168号联发芯软件设计（成都）有限公司新大楼大厦第8/9层的房屋用于办公及研发，拟租赁房屋建筑面积共计3,957.34平方米（以实际丈量面积为准，如实际丈量面积与建筑面积有差异，则每月租金及租赁保证金以实际丈量面积为准计算，租赁保证金根据面积差异采取多退少补的方式执行），租赁期限为3个月，自2020年06月01日起至2020年08月31日止。租赁保证金为人民币969,548.3元（公司已依据分别于2016年2月25日、2017年2月28日签订的《房屋租赁合同（甲方合同编号：MCDC-2016-0003）》、《房屋租赁合同（甲方合同编号：MCDC-2017-0008）》缴纳了前述租赁保证金，无需再次缴纳），租金为122.5元/㎡/月（含物业服务费15元/㎡/月），亦即每月租金为人民币484,774.15元。公司将于本议案审议通过后签订租赁合同。
关联董事游人杰先生回避表决，本议案由其他7名董事表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》，公告编号：2020-033。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2020年3月27日
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