证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-018
恒为科技（上海）股份有限公司
关于注销分公司并设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日
召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于注销分公司并设立全资子公司的议案》，为进一步稳定公司在北京及其周边地
区人才，加强销售及售后服务团队建设，提升公司整体运营管理效率，促进公司
发展，经管理层讨论决定，拟注销北京分公司，改为设立北京全资子公司，具体
情况如下：
一、关于拟新设全资子公司基本情况
1、全资子公司基本信息
1. 名称：子公司暂命名为“北京恒为信息科技有限公司”（以下简称“北京
子公司”，以公司登记机关核准为准）；
2. 注册地点：北京市海淀区；
3. 企业类型：有限责任公司；
4. 经营范围：通信网络设备、计算机软硬件及相关配套设备的销售和售后
服务；技术开发、技术服务。（最终以相关公司登记机关核准为准）；
5. 注册资本：人民币 300 万元；
6. 股东及出资方式：
股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
恒为科技（上海）股份有限公司 300 货币 100%
7. 管理层：公司不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选黄
明伟先生担任；总经理及财务负责人公司提名，由执行董事聘任。
2、对外投资的目的
公司拟在北京设立的全资子公司，该子公司将具备独立法人资格的民事权利
主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展。同时也可以享受当地
政策红利，有利于进一步稳定北京及其周边地区人才，完善和提升公司业务发展
布局，符合公司长期发展目标。
3、对公司的影响以及可能存在的风险
本次公司设立全资子公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资公司事宜经公司董事会
审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
4、授权
现提交公司董事会审议此议案，并授权公司管理层执行北京子公司成立时的
包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。
三、关于注销北京分公司的情况
1、北京分公司的基本情况
恒为科技（上海）股份有限公司北京分公司成立于 2019 年 5 月 27 日。主要
经营范围为通信网络设备、计算机软硬件及相关配套设备的技术开发、技术服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
2、注销北京分公司的目的及影响
北京分公司作为分支机构，无法满足北京员工获得居住证的条件，不便于相
关经营活动的开展。根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，
公司拟申请注销北京分公司。本次注销北京分公司不会对公司整体业务发展和盈
利水平产生重大影响。
根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本
次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次投资不
属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 27 日
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