证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2020-030
上海普利特复合材料股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年3月10日披露了《上海普利特复合材料股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”、“报告书”），公司于2020年3月18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海普利特复合材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第3号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司已会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析、逐项落实，并完成了《问询函》之回复。同时对照《问询函》要求对重组报告书等文件进行了修订和补充披露，现对重组报告书主要补充和修订情况说明如下：
1、公司在报告书之“重大事项提示”之“十六、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的减持计划”之“（四）上市公司其他董事、监事、高级管理人员的减持计划”中修订了除周文、周武、李宏以外的上市公司其他董事、监事、高级管理人员的减持计划及承诺函内容。
2、公司在报告书之“重大事项提示”之“十七、本次交易与近期历次增减资及股权转让价格差异较大的原因及合理性”之“（一）2016年以来，标的公司历次增减资及股权转让价格情况”之“6、2019年6月，启东金美、帝盛进出口、福建帝盛、帝凯贸易股权转让”中补充披露了2019年6月股权转让评估价格的确认依据及合理性。
3、公司在报告书之“第四节 交易标的基本情况”之“八、主要资产、对外担保、主要负债情况”之“（一）主要资产情况”及“九、主营业务发展情况”之“（八）安全生产、环保情况及质量控制情况”中更新了标的公司取得资质的情况。
4、公司在报告书之“第四节 交易标的基本情况”之“九、主营业务发展情况”之“（六）主要产品的生产及销售情况”中修订了欣阳精细2019年1-9月光稳定剂产量、产能利用率、产销率数据。
5、公司在报告书之“第四节 交易标的基本情况”之“九、主营业务发展情况”之“（六）主要产品的生产及销售情况”中修订了主营业务收入构成情况及主要产品单价情况。
6、公司在报告书之“第四节 交易标的基本情况”之“九、主营业务发展情况”中修订了标的公司前五名客户的销售情况、前五名供应商的采购情况。
7、公司在报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务分析”之“（二）标的公司经营情况分析”中修订了主营业务按照产品分类的相关内容。
8、公司在报告书之“第十三节 其它重要事项”之“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中更新了中证登深圳分公司查询的相关人员买卖股票记录的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海普利特复合材料股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2020年3月25日
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