深圳华强:监事会决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-26 00:00:00
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证券代码:000062          证券简称:深圳华强                编号:2020—013



                     深圳华强实业股份有限公司

                           监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日在公
司会议室召开监事会会议,本次会议于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件、书面、电
话等方式通知各位监事,应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议以 3 票赞成全票通过以下事项:

    一、审核通过了公司《2019 年年度报告》全文及摘要
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2019 年年度报告》全文及摘要。

    二、审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》
    《2019 年度监事会工作报告》具体内容如下:
    1、监事会会议的召开情况
   (1)公司于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了公
司《2018 年年度报告》全文及摘要、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年
度财务决算报告》和《2018 年度利润分配预案》,并对《公司 2018 年度内部控
制评价报告》发表了意见。该次监事会决议公告已于 2019 年 3 月 28 日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   (2)公司于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开监事会会议,审议通过了《2
019 年第一季度报告》全文及正文、《关于会计政策变更的议案》。该次监事会
决议公告已于 2019 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://ww


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w.cninfo.com.cn)上。
   (3)公司于 2019 年 6 月 11 日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了《关
于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案》、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》、《关于〈深圳华强实业
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于本次交易
符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、 关
于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》、《关
于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市
的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>相关标准的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
和《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明》,并逐项审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。该次监事会决议公告已于 2019
年 6 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。
   (4)公司于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了公
司《2019 年半年度报告》全文及摘要、《关于会计政策变更的议案》。该次监
事会决议公告已于 2019 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上。
   (5)公司于 2019 年 9 月 3 日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了《关
于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易的议案》。该次监事会决议公告已于 2019 年 9 月 4 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   (6)公司于 2019 年 10 月 23 日以通讯方式召开监事会会议,审议通过了《2
019 年第三季度报告》全文及正文、《关于会计政策变更的议案》。该次监事会
决议公告已于 2019 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)上。


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    2、监事会对有关事项的意见
    报告期内,公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求,通
过列席每次董事会和股东大会、定期查看公司财务报表和相关资料等方式了解公
司经营运作情况,认真履行监督、检查职能。对报告期内公司的有关事项,发表
意见如下:
   (1)报告期内,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范
运作。公司认真领会《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引等文件
精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际,建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保
值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进
行的重点活动的执行和监督。2019 年,公司各项决策完全合法,没有发现公司
董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
   (2)报告期内,监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 2019 年度
财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见
的审计报告,公司监事会认为,公司的会计报告真实公允地表达了公司在 2019
年的财务状况和经营成果,符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司
会计制度》的有关规定。
   (3)报告期内,公司收购或出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,无
损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
   (4)报告期内,公司关联交易均以市场价格为基础,交易公平合理,没有发
现损害上市公司利益的行为。

    三、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止 2019 年 12
月 31 日,公司合并总资产 11,350,473,383.27 元,总负债 5,639,193,960.56
元,归属于母公司的股东权益 5,179,856,237.88 元,公司 2019 年度共实现合并
净利润 717,250,085.80 元,归属于母公司净利润 630,032,131.15 元。

    四、审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019 年度公司合

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并报表归属上市公司的净利润 630,032,131.15 元,母公司净利润 763,449,177.
57 元,提取 10%法定盈余公积金 76,344,917.76 元,加上年初未分配利润 878,3
98,040.79 元,扣除 2018 年度分红 180,329,193.50 元,母公司可供股东分配的
利润为 1,385,173,107.10 元。2019 年度公司利润分配预案为:以 2019 年末公
司总股本 1,045,909,322 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含
税),即分配现金股利总额为 156,886,398.30 元。
    本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实
施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变
的原则对每股现金分红金额进行调整。
    经审核,公司监事会认为:前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配
政策和公司《2018-2020 年股东分红回报规划》,现金分红水平与公司所属电子
元器件授权分销行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    五、对公司《2019 年度内部控制评价报告》发表意见
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的有关规定,监事会
对董事会编制的公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了认真审核,并发表
如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司《2019
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。2019 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制
度的情形。
    综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反
映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的公司《2019 年度内部控制评价报告》。

    六、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
    经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会
计准则等具体准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经

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营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司
的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大
影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公
司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
    该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

    上述二、三、四项议案内容尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。




    特此公告。




                                       深圳华强实业股份有限公司监事会
                                               2020 年 3 月 26 日




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