证券代码:600897 股票简称:厦门空港 编号:临 2020-005
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十九次会议于 2020 年 3 月 23 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2020 年 3 月 13 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次
会议应出席董事十一名,实际出席董事十一名。本次会议由汪晓林董事长主持,
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了《关于调整自有闲置资金投资理
财产品范围的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,在保证不影响公
司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提
下,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的范围扩大至一年期(含)以内银
行发行的保本型理财产品及结构性存款产品,单笔购买金额或任意时点总额不超
过人民币 10.5 亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施,本授权自
公司董事会通过之日起至 2020 年 8 月 30 日止。
具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于调整自
有闲置资金投资理财产品范围的公告》(临 2020-007)。
特此公告。
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日
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