证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2020-017
江苏美思德化学股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 53,475,000 股
本次限售股上市流通日期为 2020 年 03 月 30 日
一、本次限售股上市类型
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 03 月 03 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2017〕307 号文）核准，向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）25,000,000 股，发行后公司总股本为 100,000,000 股。公司股
票于 2017 年 03 月 30 日在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，本次上市的限售股股东为佛
山市顺德区德美化工集团有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，
现锁定期即将届满。本次解除限售的股份数为 53,475,000 股，占公司股本总数
的 53.13%，将于 2020 年 03 月 30 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 100,000,000 股，其中有限售
条件流通股为 75,000,000 股，无限售条件流通股为 25,000,000 股。
1、2018 年 05 月 03 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，同意以 2018 年 05 月 03 日为首次权益的授予日向
符合条件的 39 名激励对象授予 898,000 股限制性股票，并于 2018 年 06 月 22
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述限制性股票共计
898,000 股的登记工作；登记完成后，公司总股本由 100,000,000 股变更为
100,898,000 股，其中有限售条件流通股为 54,373,000 股，无限售条件流通股
为 46,525,000 股。本次上市流通的限售股共 53,475,000 股占公司总股本的
53.00%。
2、2018 年 09 月 05 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的议案》，同意以 2018 年 09 月 05 日为预留权益授予日，授予
2 名激励对象 50,000 股，并于 2018 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成了上述限制性股票共计 50,000 股的登记工作；登记完成后，
公司总股本由 100,898,000 股变更为 100,948,000 股，其中有限售条件流通股为
54,423,000 股，无限售条件流通股为 46,525,000 股。本次上市流通的限售股共
53,475,000 股占公司总股本的 52.97%。
3、公司于 2019 年 06 月 05 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第七次会议、于 2019 年 06 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进
行回购注销的议案》等相关议案，同意公司对激励计划第一个解除限售期以及离
职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 305,400 股进行回购注
销,并于 2019 年 08 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了
上述限制性股票共计 305,400 股的注销工作。回购注销完成后，公司总股
本 由 100,948,000 股 变 更 为 100,642,600 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 为
54,117,600 股，无限售条件流通股为 46,525,000 股。本次上市流通的限售股共
53,475,000 股占公司总股本的 53.13%。
本次限售股形成后至今，除上述限制性股票激励计划相关事项导致公司股本
数量发生变化外，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东
作出的有关股份锁定承诺如下：
公司控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司承诺：“自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须
按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后六个月
内如股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等
原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于
发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本
等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）低于
发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如本公司未履行
承诺，本公司愿依法承担相应责任。”
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本
次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、美思德本次首次公开发行限售股解除限售并上市流通的事项符合《公司
法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定及首次公开发行时做出的股份锁定承诺。
2、美思德本次首次公开发行限售股解除限售并上市流通事项的信息披露真
实、准确、完整。
因此，保荐机构同意美思德本次首次公开发行限售股解除限售并上市流通事
项。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 53,475,000 股；
2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 03 月 30 日；
3、首发限售股上市流通明细清单如下表所示：
持 有 限 售 股 持有限售股占公 本 次 上 市 流 剩 余 限 售 股
股东名称
数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股）
佛山市顺德区
德美化工集团 53,475,000 53.13% 53,475,000 0
有限公司
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法
53,475,000 -53,475,000 0
人持有股份
有限售条件的 2、境内自然人
642,600 0 642,600
流通股份 持有股份
有限售条件的
54,117,600 -53,475,000 642,600
流通股份合计
A股 46,525,000 53,475,000 100,000,000
无限售条件的
流通股份 无限售条件的
46,525,000 53,475,000 100,000,000
流通股份合计
合 计 100,642,600 0 100,642,600
八、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行限
售股上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2020 年 03 月 25 日
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