证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2020-025
浙江开尔新材料股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 20 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《2019
年度利润分配预案》（以下简称“本预案”），现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 57,856,776.39 元，依据《公司法》和公司《章程》及国家
有 关 规定 ，按 母公 司净 利 润 56,793,633.17 元 的 10%提 取法 定 盈余 公 积 金
5,679,363.32 元，提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润 209,838,751.00
元，本年度未进行分配利润，报告期末公司未分配利润为 262,016,164.07 元。
基于公司经营业绩增长较快及对未来发展的良好预期，并综合考虑未分配利
润及资本公积金较为充足，股本规模相对较小等情况，在符合《公司章程》规定
并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2019 年度利润分配预案拟定为：
拟以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 277,361,888 股（已剔除公司回购股份）为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.62 元（含税），共计分配现金
股利 17,196,437.06 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，
本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。
截至本公告日，公司回购专户累计已回购股份数量 12,172,700 股，该等股份
不享有利润分配、公积金转增股本等权利，本预案公告之日后至实施前公司总股
本发生变动的，以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关说明
1、本预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现
金分红》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性及合规性。
2、本预案与公司成长性的匹配情况
2020 年 3 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《2019 年年度报告》，2019
年度，公司实现营业总收入 68,532.58 万元，同比增加 136.66%，实现营业利润
6,754.66 万元，同比增加 179.02%，实现利润总额 6,905.42 万元，同比增加
180.26%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5,785.68 万元，同比增加
180.94%。
鉴于公司目前盈利能力及财务状况良好，并结合公司未来的发展前景和长期
战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，
本预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者共享公司发
展成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、独立董事意见、监事会意见
1、独立董事意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了本预案，公司独立董事就该事项发
表了明确同意的独立意见。
经核查，我们认为：在综合考虑公司 2019 年度的经营情况、保障公司正常
经营及长期发展规划的基础上，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》
规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投
资者共享发展成果，体现了公司积极回报股东的原则，促进公司持续健康发展。
因此，我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；
同时，该预案充分考虑了公司 2019 年度实际经营情况及投资者诉求，具有合理
性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意本预案。
四、其他说明
1、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知
情人登记工作，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十三日
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