第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-006
广东德联集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知已于 2020 年 3 月 17 日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2020 年 3
月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的
董事 8 人，出席现场会议的董事 2 人，以通讯方式参会的董事 6 人（董事徐团华、
徐庆芳、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加）,公司监事、高级管
理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于会计政策变更的公告》刊登于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集
资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。董事会同意公司使用闲
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第四届董事会第十二次会议决议公告
置募集资金购买银行理财产品。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，国信证券股份有限公司对此议案
出具了核查意见。具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》同时刊登于 2020 年 3 月 24
日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
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