陕西金叶:独立董事对公司2020年度七届董事局第一次临时会议审议的有关事项的独立意见

来源:巨灵信息 2020-03-21 00:00:00
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   独立董事对公司 2020 年度七届董事局
     第一次临时会议审议的有关事项的
               独立意见

    陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”)
2020 年度七届董事局第一次临时会议于 2020 年 3 月 20 日以
通讯方式召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》等有关规章制度的规定,基于独立判断的立场,现
在就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见:
    一、独立董事对公司向工商银行西安东大街支行申请
4300 万元人民币流动资金贷款事项的独立意见
    公司事前向独立董事提交了公司向工商银行西安东大
街支行申请 4,300 万元人民币流动资金贷款及全资子公司金
叶印务为该笔贷款提供担保增信的相关资料,独立董事进行
了事前审查;公司本次申请流动资金贷款及由全资子公司金
叶印务提供担保增信事项属公司的正常生产经营行为,目的
是满足公司生产经营资金需要,有利于公司生产经营活动的
开展,已依法履行审议程序,未发现损害子公司及公司和中
小股东利益的情形;同意该笔流动资金贷款及担保事项并将
该事项提交公司股东大会审议。
    二、独立董事对公司为全资子公司陕西金叶印务有限公
司向西安银行股份有限公司咸阳分行申请人民币 5000 万元

                                                       1
综合授信提供担保事项的独立意见
    公司事前向独立董事提交了金叶印务向西安银行股份
有限公司咸阳分行申请 5,000 万元人民币综合授信及公司为
其提供担保的相关资料,独立董事进行了事前审查;公司对
金叶印务的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是
补充金叶印务的生产经营流动资金,已依法履行审议程序,
未发现损害公司及中小股东利益的情形,同意该担保事项并
将该担保事项提交公司股东大会审议。
    三、独立董事对公司为全资子公司陕西金叶印务有限公
司向北京银行股份有限公司西安分行申请人民币 3000 万元
综合授信提供担保事项的独立意见
    公司事前向独立董事提交了金叶印务向北京银行股份
有限公司西安分行申请 3,000 万元人民币综合授信(其中流
动贷款不超过 2,000 万元)及公司为其提供担保的相关资料,
独立董事进行了事前审查;公司对金叶印务的担保事项属公
司及子公司正常经营行为,目的是补充金叶印务的生产经营
流动资金,已依法履行审议程序,未发现损害公司及中小股
东利益的情形,同意该担保事项并将该担保事项提交公司股
东大会审议。
    四、独立董事对公司为西北工业大学明德学院向上海浦
东发展银行西安分行申请综合授信业务提供担保事项的独
立意见
    公司事前向独立董事提交了明德学院向上海浦东发展
银行西安分行申请 3,000 万元人民币综合授信及公司和昆明


                                                       2
瑞丰为其提供担保的相关资料,独立董事进行了事前审查;
公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为,
目的是满足明德学院经营及补充流动资金的需要,已依法履
行审议程序,未发现损害子公司及公司和中小股东利益的情
形,同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审
议。
   (以下无正文)




                                                   3
    (此页无正文,为《独立董事对公司 2020 年度七届董事
局第一次临时会议审议的有关事项的独立意见》之签署页)




  王周户              刘书锦                张   敬




                          二〇二〇年三月二十日




                                                       4

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