证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2020-008
大连百傲化学股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年3月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席4人，通讯出席3人，委托出席1人，会议由董事刘海龙先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司2019年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。
董事会同意以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税）,合计派发现金股利
112,005,600.00元;以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本总
数由186,676,000股增至261,346,400股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
董事会同意2020年度独立董事津贴标准为7万元/年（税前），除在公司担任经营职务的非独立董事和监事外，其他非独立董事和监事不在公司领取薪酬；2020年度公司高级管理人员基本薪酬以2019年度标准上浮5%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘用2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案》。
董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-011）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事经过事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过60,000万元的综合授信，并授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司使用最高额不超过10,000万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《关于投资建设松木岛分公司异噻唑啉酮系列产品三期项目的议案》。
董事会同意公司投资建设松木岛分公司异噻唑啉酮系列产品三期项目，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于投资建设松木岛分公司工业杀菌剂三期项目的公告》（公告编号2020-012）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
公司董事李喆先生因工作调整原因申请辞去第三届董事会董事职务，公司控股股东大连通运投资有限公司推荐刘岩先生为第三届董事会董事候选人，董事会经过审查，同意向股东大会提名刘岩先生为第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于提名第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号2020-014）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2020年4月10日下午14：00在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2019年年度股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年3月20日
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