证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2020-010
北京大豪科技股份有限公司
2019 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税）；不以公积金转
增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报
告，公司截至 2019 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 264,699,304.39 元，
公司期末可分配利润为 264,699,304.39 元。
经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），不以公积金转增股
本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。以 2019 年 12 月 31 日的总股
本 926,151,711 股为基数计算，共计支付现金股利 203,753,376.42 元。本年度
公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 比例为
80.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司召开第三届董事会第四次会议，审议《公司 2019 年度利润分配预案》，
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过本次利润分配方案并同意将该方案
提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事审阅并发表如下意见： 公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》、《公司三年分红规划》的有关规定；该预案是结合公司目前的经
营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损
害股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并提
交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利
润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2019 年
度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
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