证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2020-016
债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年3月13日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年3月18日（星期三）9:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任董事会秘书的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王平浩同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司新一届董事会成立之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
详见公司临2020-017号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2020年3月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
