证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2020-23
中国天楹股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 3 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统网络投票时间为：2020 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司第七届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于 2020 年 2 月 29 日发出，会议的召集、召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2020年3月11日，公司股份总数2,523,777,297
股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 621,472,722 股，
占公司股份总数的 24.6247％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 580,427,505 股，
占公司股份总数的 22.9984％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 41,045,217 股，占公司股份总数的
1.6263％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 43,287,217 股，
占公司股份总数的 1.7152％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 2,242,000 股，占
公司股份总数的 0.0888％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 41,045,217 股，占公司股份总数的
1.6263％。
3、公司董事、部分监事及高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证
律师参加了本次会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人
员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事和董事会秘书、高级管理
人员及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审
议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供
担保的议案》
总表决情况：同意 620,671,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8710％；反对 801,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 42,485,817 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.1486％；反对 801,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.8514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 620,925,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9119％；反对 547,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0881％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 42,739,717 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.7352％；反对 547,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.2648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：张静、毕艳苹
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临
时股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日
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