关于 2019 年度激励基金分配方案的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-037
山东益生种畜禽股份有限公司
关于 2019 年度激励基金分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 03 月 18 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”或“益生股份”）召开第五届董事会第三次会议和第五届监
事会第三次会议，审议通过《关于 2019 年度激励基金分配方案的议
案》。根据公司《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规
定，对公司 2019 年度已计提的激励基金进行分配，现将相关情况公
告如下：
一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序
2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019 年
01 月 07 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案；
2019 年 03 月 02 日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审
议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2019 年 03 月
14 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了该议案。
二、2019 年度激励基金的提取情况
根据《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，“公
司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件，则激励基金每
年度计提一次，提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归
属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的 2%-15%，
实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”
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经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报
表审计验证，2019 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取
条件。2020 年 02 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第
五届监事会第二次会议，审议通过《关于计提 2019 年度激励基金的
议案》。公司董事会按照 2019 年扣除非经常损益后合并报表中归属
于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的 2%，提取 2019
年度激励基金共计 4,439.20 万元。
三、2019 年度激励基金的分配情况
（一）根据《激励基金管理办法》（2019 年修订版）第十九条
规定：根据公司的实际情况，对提取的激励基金，可在三年内分配完
毕。当年分配的比例和数量，由董事会决定。
据此，董事会将已提取的 2019 年度激励基金分三年进行分配，
其中本年度分配金额共计 22,317,261 元。
（二）根据《激励基金管理办法》（2019 年修订版）第四条规
定：激励基金的激励对象为下列人员：1、公司董事、监事、高级管
理人员（以下简称“董监高”）。2、中层管理人员。3、核心技术人
员。4、公司认为应当予以奖励的其他业务骨干人员。
据此，董事会根据激励对象的任职岗位、任职时间、业绩贡献、
绩效考核结果等多方面因素，审议通过分配方案如下：
本次获授的 2019 年
序号 姓名 职务
度激励基金（元）
1 曹积生 董事长、总裁 1,500,000
2 巩新民 董事、副总裁 700,000
3 纪永梅 董事、副总裁 700,000
4 楼梦良 董事 700,000
5 任升浩 监事会主席 250,000
6 李玲 监事 45,042
7 杨坤明 监事 26,230
8 林杰 副总裁、董事会秘书、财务总监 700,000
9 郝文建 总裁助理 250,000
10 中层管理人员、核心技术（业务骨干）人员共计 315 人 17,445,989
合计 324 人 22,317,261
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四、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影
响
公司2019年度激励基金已计提，本次分配方案的实施不会对公司
2019年度的财务状况和经营成果产生重大影响，激励基金的合理分配
有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，
对公司发展产生积极作用，由此为股东创造更多价值。
五、关于公司2019年度激励基金分配方案的相关意见
1、监事会意见
2019年度激励基金的激励对象符合《激励基金管理办法》（2019
年修订版）的相关规定，激励基金的分配方案的制定充分考虑了激励
对象的任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素。
本次对2019年度激励基金的分配，符合有关法律、法规和公司章程的
规定，审批程序合法合规，同意公司2019年度激励基金分配方案。
2、独立董事意见
经查阅公司《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，
公司本次实施的 2019 年度激励基金的分配方案，符合相关规定，有
利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提
高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，董事
会在审议此项议案时，该分配方案的受益人回避表决，其表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司 2019 年度激励基金分配方案。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
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山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 19 日
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