证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2020-022
债券代码：114361 债券简称：18 天原 01
宜宾天原集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2020 年 3 月 16 日（星期一）14:30
（2）网络投票：2020 年 3 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 3 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日 9：
15-15:00。期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司 213 会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2020 年 3 月 11 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 257,254,976 股，
占上市公司总股份的 32.9452％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 47,505,526 股，占
上市公司总股份的 6.0838％。
通过网络投票的股东 47 人，代表股份 209,749,450 股，占上市
公司总股份的 26.8614％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 4,218,051 股，占
上市公司总股份的 0.5402％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,929 股，占上
市公司总股份的 0.1436％。
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 3,097,122 股，占上市公
司总股份的 0.3966％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。鉴于目前
新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫
情传播风险，北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、魏麟律师以远
程视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2020 年度公司及控股子公司向金融机构申
请综合授信额度的议案》
同 意 254,157,854 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7961％；反对 3,097,122 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.2039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》
同 意 253,036,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.3604％；反对 4,218,051 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6396％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
4,218,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2020 年银行综合授信资产抵押的议案》
同 意 254,157,854 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7961％；反对 3,097,122 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.2039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担
保及支付担保费用的议案》
同 意 122,310,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.5304％；反对 3,097,122 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4696％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,120,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5746％；
反对 3,097,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.4254％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020
年度日常关联交易的议案》
同 意 122,310,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.5304％；反对 3,097,122 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4696％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,120,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5746％；
反对 3,097,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.4254％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、宜宾天原集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十七日
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