证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-010
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 3 日以通讯
方式发出关于召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2020
年 3 月 13 日以通讯方式召开。会议应收到表决票 9 份，实际收到表
决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议
审议通过了以下议案：
议案一、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议，选举杜书伟先生为公
司非独立董事。现选聘杜书伟先生为公司第十届董事会副董事长，任
期与本届董事会一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
议案二、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案
鉴于公司第十届董事会董事成员发生变更，根据《公司章程》、
《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规
定，董事会专门委员会组成人员作如下调整：
原战略委员会由阎志任主任委员，张宪华、方黎、蔡学恩、杨芳
任委员；
现调整为：阎志任主任委员，杜书伟、方黎、蔡学恩、杨芳任委
员。
原提名委员会由蔡学恩任主任委员，张宪华、胡迎法任委员；
现调整为：蔡学恩任主任委员，杜书伟、胡迎法任委员。
原审计委员会由杜书伟任主任委员，蔡学恩、胡迎法任委员；
现调整为：戴小喆任主任委员，蔡学恩、胡迎法任委员。
原薪酬与考核委员会由胡迎法任主任委员，蔡学恩、杜书伟任委
员；
现调整为：胡迎法任主任委员，蔡学恩、戴小喆任委员。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 14 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
