金晶科技：七届二十次董事会决议公告_股票频道

证券代码：600586

股票简称：金晶科技

编号：临2020－002号

山东金晶科技股份有限公司

七届二十次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2020年3月2日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十次董事会的通知，会议于2020年3月12日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

详见同日发出的公司对外担保的公告（临2020-003号）。

同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日

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