证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2020-005
南华期货股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 分配比例：每10股派发现金红利0.48元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归母净利润人民币79,493,205.66元，提取法定盈余公积人民币5,779,525.10元，提取一般风险准备人民币8,729,095.88元，加上2019年初公司未分配利润为人民币719,165,679.91元，扣除会计准则及其相关新规定影响人民币313,450.05元，截止2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币783,836,814.54元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本580,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利27,840,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.02%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年3月13日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下意见：公司综合考虑内外部因素拟定2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，不存在因此而损害公司及股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司2019年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年3月13日召开的第三届监事会第六次会议审议此次利润分配方案。监事会认为，公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《南华期货股份有限公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2020年3月14日
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