证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2020-012
罗莱生活科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2020年3月13日下午15:00
2、股权登记日：2020年3月6日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2020年3月13日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2020年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份372,400,605股，占上市公司总股份的44.8347％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份331,214,291股，占上市公司总股份的39.8762％。
通过网络投票的股东5人，代表股份41,186,314股，占上市公司总股份的4.9586％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份42,043,097股，占上市公司总股份的5.0617％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份856,783股，占上市公司总股份的0.1032％。
通过网络投票的股东5人，代表股份41,186,314股，占上市公司总股份的4.9586％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举薛伟成为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:372,382,399股，占出席会议有效表决权总数的99.9951%。
1.02.候选人：选举薛伟斌为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:372,382,399股，占出席会议有效表决权总数的99.9951%。
1.03.候选人：选举薛嘉琛为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:372,382,398股，占出席会议有效表决权总数的99.9951%。
1.04.候选人：选举陶永瑛为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:372,382,398股，占出席会议有效表决权总数的99.9951%。
1.05.候选人：选举赵丙贤为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:372,382,398股，占出席会议有效表决权总数的99.9951%。
1.06.候选人：选举龚陟帜为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:372,382,398股，占出席会议有效表决权总数的99.9951%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举薛伟成为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:42,024,891股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9567%。
1.02.候选人：选举薛伟斌为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:42,024,891股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9567%。
1.03.候选人：选举薛嘉琛为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:42,024,890股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9567%。
1.04.候选人：选举陶永瑛为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:42,024,890股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9567%。
1.05.候选人：选举赵丙贤为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:42,024,890股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9567%。
1.06.候选人：选举龚陟帜为第五届董事会非独立董事；
同意股份数:42,024,890股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9567%。
薛伟成先生、薛伟斌先生、薛嘉琛先生、陶永瑛女士、赵丙贤先生、龚陟帜女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举唐善永为第五届董事会独立董事；
同意股份数:372,399,665股，占出席会议有效表决权总数的99.9997%。
2.02.候选人：选举吕巍为第五届董事会独立董事；
同意股份数:372,399,665股，占出席会议有效表决权总数的99.9997%。
2.03.候选人：选举洪伟力为第五届董事会独立董事；
同意股份数:372,399,666股，占出席会议有效表决权总数的99.9997%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举唐善永为第五届董事会独立董事；
同意股份数:42,042,157股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9978%。
2.02.候选人：选举吕巍为第五届董事会独立董事；
同意股份数:42,042,157股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9978%。
2.03.候选人：选举洪伟力为第五届董事会独立董事；
同意股份数:42,042,158股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9978%。
唐善永先生、吕巍先生、洪伟力先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举邢耀宇为第五届监事会监事；
同意股份数:372,399,665股，占出席会议有效表决权总数的99.9997%。
3.02.候选人：选举瞿庆峰为第五届监事会监事；
同意股份数:372,382,399股，占出席会议有效表决权总数的99.9951%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举邢耀宇为第五届监事会监事；
同意股份数:42,042,157股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9978%。
3.02.候选人：选举瞿庆峰为第五届监事会监事；
同意股份数:42,024,891股，占出席会议中小股东有效表决权总数的
99.9567%。
邢耀宇先生、瞿庆峰先生当选为股东代表监事。
议案4.00 关于董事薪酬的议案
总表决情况：
同意372,400,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,042,557股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对540股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 关于监事薪酬的议案
总表决情况：
同意372,400,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,042,557股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对540股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于变更公司注册资本、增加营业范围并修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意372,400,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,042,557股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对540股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议和公司第四届监事会第二十一次（临时）会议决议通过，内容详见公司2020年2月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：顾晓雨、王诗莹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2020年3月14日
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