证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2020-010
上海兰生股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 3 月 31 日 13 点 30 分
召开地点：上海市国展路 1099 号上海世博展览馆 B2 层 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 31 日
至 2020 年 3 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资
1.00 √
产暨关联交易方案的议案
1.01 本次重大资产重组总体方案 √
1.02 重大资产置换 √
1.03 发行股份及支付现金购买资产 √
1.04 发行股份的种类、面值及上市地点 √
1.05 发行方式及发行对象 √
1.06 发行股份的定价方式和价格 √
1.07 发行数量 √
1.08 锁定期安排 √
1.09 过渡期间损益归属安排 √
1.10 滚存未分配利润安排 √
1.11 现金支付具体方案 √
1.12 决议有效期 √
1.13 本次重大资产重组构成关联交易 √
关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股
2 份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及 √
其摘要的议案
3 关于签订本次交易相关协议的议案 √
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性
4 √
及提交法律文件有效性的议案
关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资
5 √
产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产
6 √
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
7 √
法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
8 √
第十一条、第四十三条相关规定的议案
关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报影响及公司
9 √
采取措施的议案
关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅
10 √
报告、评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
11 √
估方法和评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜
12 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 4、议案 10 及议案 11 已经公司第九届董事会第十三次会
议审议通过，内容详见公司于 2020 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站和上
海证券报披露的临 2020-003 号公告。
议案 9 已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于
2020 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临 2020-008 号
公告。
议案 5 至议案 8 及议案 12 已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，
内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露
的临 2019-021 号公告。
2、特别决议议案：议案 1~12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1~12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1~12
应回避表决的关联股东名称：上海兰生（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600826 兰生股份 2020/3/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登
记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出
席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定
代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截
止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年 3 月 24 日（星期二）(上午 9:00—11:30；下午 1:00
—4:30)。
3、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限
公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。
登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
联系人：欧阳雪。
4、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，
登记时间为 3 月 31 日 12:45-13:20。
六、 其他事项
1、咨询方式 联系人：俞璟贇 联系电话：（021）51991610
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
公交线路：地铁 7 号线、地铁 8 号线。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海兰生股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 31 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司重大资产置换并发行股份及支付现
1.00
金购买资产暨关联交易方案的议案
1.01 本次重大资产重组总体方案
1.02 重大资产置换
1.03 发行股份及支付现金购买资产
1.04 发行股份的种类、面值及上市地点
1.05 发行方式及发行对象
1.06 发行股份的定价方式和价格
1.07 发行数量
1.08 锁定期安排
1.09 过渡期间损益归属安排
1.10 滚存未分配利润安排
1.11 现金支付具体方案
1.12 决议有效期
1.13 本次重大资产重组构成关联交易
关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换
2 并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要的议案
3 关于签订本次交易相关协议的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序完备
4
性、合规性及提交法律文件有效性的议案
关于公司重大资产置换并发行股份及支付现
5 金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规
规定的议案
关于公司本次交易符合《关于规范上市公司
6 重大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重
7 组管理办法》第十三条规定的重组上市的议
案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
8 管理办法》第十一条、第四十三条相关规定
的议案
关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报影
9
响及公司采取措施的议案
关于批准本次重大资产重组有关审计报告、
10
备考审阅报告、评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
11 理性、评估方法和评估目的的相关性及评估
定价公允性的议案
关于授权董事会全权办理本次重大资产重组
12
相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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