内蒙古兰太实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料
股票代码：600328
2020 年 3 月 18 日
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内蒙古兰太实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间为：2020 年 3 月 18 日上午 9:30 时；
2、网络投票时间为:2020 年 3 月 18 日上午 9:15-11:30 时，下
午 13:00-15:00 时。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、
网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份
数额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，
列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东大会审议如下议案：
1、《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供担保的议案》；
2、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供担保的议案》
上述两项议案均需由股东大会特别决议通过。
（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）
（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
（八）复会，宣布表决结果
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（九）宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
2020 年 3 月 18 日
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2020 年第三次临时股东大会材料
材料之一
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司
提供担保的议案
一、担保情况概述
内蒙古兰太钠业有限责任公司（以下简称“兰太钠业”）是内蒙古
兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，
其拟向中国建设银行股份有限公司阿拉善支行申请流动资金贷款2.4
亿元人民币。为了保证兰太钠业生产经营持续发展的资金需求，根据
《公司章程》及对外担保的相关规定，结合公司目前实际对外担保情
况，公司拟为兰太钠业2.4亿元流动资金贷款提供连带责任担保。
本次担保事项相关的《担保合同》尚未签署，需经公司股东大会
审议通过后方可签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内蒙古兰太钠业有限责任公司
成立日期：2002年06月
注册地：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）
乌兰布和街南侧
注册资本：壹亿零壹佰肆拾叁万柒仟贰佰零肆元贰角零分（人民
币元）
法定代表人：王成军
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目:金属钠、氯酸钠、三
氯异氰尿酸的生产及销售(凭资质经营)；高纯金属钠、液氯、氢气、
二级钠的生产(凭资质经营)；压力管道安装,锅炉维修,起重机械安装
、维修；压力容器制造锅炉安装维修改造；轴承、齿轮、传动和驱动
部件的制造,输送机械制造;余热余压发电；蒸汽生产；自营所代理各
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类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经
营对销贸易和转口贸易:国内贸易业务:水泥、化工产品及机械设备、
建材、电子产品的销售和代理；电子商务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有兰太钠业100％
的股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 83043.93 99199.38
流动负债总额 52238.27 56743.19
主营业务收入 135009.35 102530.91
营业利润 21593.06 16359.61
注：以上表格中2018年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
，2019年数据未经审计。
三、担保的主要内容
担保种类及金额：公司拟为兰太钠业2.4亿元流动资金贷款提供连
带责任担保。
担保方式：公司承担连带保证责任担保。
担保期限：担保期限以具体贷款合同及担保合同签署期限为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保授信总额为 18.8 亿
元，占公司 2018 年底经审计归属于母公司所有者权益的 78.07%；公司
及控股子公司对外担保余额为 14.15 亿元；且无逾期对外担保、涉及
诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
该议案已经公司七届十三次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日
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2020 年第三次临时股东大会材料
材料之二
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
提供担保的议案
一、担保情况概述
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱化工”）为内蒙古
兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司,
其拟向中国工商银行股份有限公司阿拉善盟分行申请流动资金贷款1
亿元人民币。为了保证氯碱化工生产经营持续发展的资金需求，根据
《公司章程》及对外担保的相关规定，结合公司目前实际对外担保情
况，公司拟为氯碱化工1亿元流动资金贷款提供连带责任担保。
本次担保事项相关的《担保合同》尚未签署，需经公司股东大会
审议通过后方可签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
成立日期：2007年11月
注册地：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街
注册资本：250,000万元
法定代表人：周杰
经营范围：许可经营项目：烧碱、盐酸、液氯、二氯乙烷、次氯
酸钠、乙炔、氯化氢、硫酸、液碱、电石、氯化钡、氯乙烯生产销售
；水的生产；电的自营。一般经营项目：盐化工产品、聚氯乙烯、塑
料型材、化工助剂、电石渣铁、蒸汽、电石渣、电石渣浆产品的生产
销售销售；运输代理、生产技术服务；纯碱、氯化钙化工产品的销售
、检测及化验；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备
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及电仪设备安装、维修、租赁、装运和搬运；电气设备的修试；压力
机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建工程、餐饮服务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有氯碱化工100％
的股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2018年12月31日 2019年6月30日
资产总额 504,832.30 483,202.36
负债总额 279,195.50 236,907.22
营业收入 408,145.17 202,067.53
营业利润 58,297.81 25,896.70
注：以上表格中数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
担保种类及金额：公司拟为氯碱化工1亿元流动资金贷款提供连带
责任担保。
担保方式：公司承担连带保证责任担保。
担保期限：担保期限以具体贷款合同及担保合同签署期限为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保授信总额为 18.8 亿
元，占公司 2018 年底经审计归属于母公司所有者权益的 78.07%；公司
及控股子公司对外担保余额为 14.15 亿元；且无逾期对外担保、涉及
诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
该议案已经公司七届十三次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日
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