*ST津滨:独立董事对公司支付控股股东担保费用的关联交易事前认可的声明

来源:巨灵信息 2020-03-12 00:00:00
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               天津津滨发展股份有限公司独立董事

     对公司支付控股股东担保费用的关联交易事前认可的声明


    作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的

《公司关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》有关资料,认为:本次交

易客观公允,交易条件公平、合理,不影响公司的独立性,不存在向关联人输送

利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定,确保本次

关联交易程序合法。我们同意将此事项提交公司第七届董事会 2020 年第二次通

讯会议审议。

                天津津滨发展股份有限公司独立董事

         关于续聘中审众环会计师事务所的事前认可意见
    本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事,根据中国证券监督管理委
员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票

上市规则》及天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等
相关法律、法规、规范性文件的规定,我们认真阅读了公司第七届董事会 2020
年第二次通讯会议《关于续聘 2020 年度财务和审计机构的议案》,进行了事前审
核并出具事前认可意见如下:
    公司本次聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审

计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。且其在负责公司 2019
年度审计工作期间,遵循中国注册会计师审计准则,具备足够的独立性、专业胜
任能力及投资者保护能力,客观、公正地发表了独立审计意见,较好地完成了各
项审计任务。本人同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司第七届董事会 2020 年
第二次通讯会议审议。

               天津津滨发展股份有限公司独立董事

     对接受控股股东借款的关联交易事前认可的声明
    作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的

《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》有关资料,认为:本次交易客观公

允,交易条件公平、合理,不影响公司的独立性,不存在向关联人输送利益的情

形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定,确保本次关联交易

程序合法。我们同意将此事项提交公司第七届董事会 2020 年第二次通讯式会议

审议。

                    独立董事:张玉利、梁津明、刘志远、段咏

                                   2020 年 3 月 6 日

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