广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2020 年第三次会议相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独
立董事，我们现对公司第九届董事会 2020 年第三次会议相关议案发
表独立意见如下：
一、关于公司 2019 年度利润分配预案
公司 2019 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，充分考
虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远
利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、
证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级
管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益
的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东
权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司 2019 年度利
润分配方案提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
我们认真审阅了公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》，认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于部分募集资金投资项目延期的议案
我们认为公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调
整，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形；本
次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，决策
和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》。
四、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案
我们认为本次预计的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方
的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的
原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，一位关
联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证
券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情
况。因此，我们同意《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。
独立董事：窦刚贵、宋岩、葛炬
2020 年 3 月 10 日
(此页无正文，为广汇物流股份有限公司独立董事关于第九届董事会
2020 年第三次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事签名：
_______________________ _________________________
窦刚贵 宋 岩
_______________________
葛 炬
2020 年 3 月 10 日
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