证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2020-024
汇纳科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过
的决议的情形；
3、本次会议所有议案均为特别决议事项，已由出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 8、议案 9 为议案 10 生效前提；
5、本次会议在审议议案 8、议案 9 和议案 10 时，参与 2020 年限制性股票
激励计划的关联股东进行了回避表决；
4、本次会议所有议案均对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
6、本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止 2020 年 3 月 5 日 17：
00，没有股东将投票权委托给公司独立董事洪亮先生。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会 （以
下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场
会议于 2020 年 3 月 9 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智
能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2020 年 3 月 9 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 9 日 9：15 至 2020 年 3 月 9 日
15：00 的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 60 人，代表股
份 47,101,450 股，占公司股份总数的 46.4948%（鉴于公司存在股票期权自主行
权因素，公司最新股本总数与本次会议的股权登记日股本总数不一致。本公告中
关于占公司总股本比例的计算均以本次会议的股权登记日股本总数 101,304,813
股为基准，下同），其中中小股东（包括股东代理人）共 52 人，代表股份 463,950
股，占公司总股本的 0.4580%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）12 人，
所持股份 46,666,600 股，占公司股份总数的 46.0655%；参加网络投票的股东 48
人，所持股份 434,850 股，占公司股份总数的 0.4292%。
本次会议由董事会召集，公司董事长兼总经理张宏俊先生主持。公司部分董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东
大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的所有
议案均为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过，其中议案 8、议案 9 为议案 10 生效前提。本次会议在审议议案
8、议案 9、议案 10 时，参与 2020 年限制性股票激励计划的关联股东需回避表
决。本次会议所有议案均对中小投资者单独计票。本次会议开通了独立董事征集
投票权，截止 2020 年 3 月 5 日 17:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事洪
亮先生。具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 47,091,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9788％；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076％；弃权 6,400 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0136％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 453,950 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 97.8446％；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.7759％；弃权 6,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.3795％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（二）逐项审议通过了《关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、发行方式和发行时间
表决结果：同意 47,091,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9788％；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076％；弃权 6,400 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0136%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 453,950 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 97.8446％；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.7759％；弃权 6,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.3795%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
2、发行对象及认购方式
表决结果：同意 47,091,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9788%；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 6,400 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0136%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 453,950 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 97.8446%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7759%；弃权 6,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.3795%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
3、定价方式和发行价格
表决结果：同意 47,091,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9788%；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 6,400 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0136%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 453,950 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 97.8446%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7759%；弃权 6,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.3795%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
4、限售期
表决结果：同意 47,091,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9788%；
反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0212％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 453,950 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 97.8446%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 2.1554%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（三）审议通过了《关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 47,097,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 460,350 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7759％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（四）审议通过了《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订
稿）>的议案》
表决结果：同意 47,097,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 460,350 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7759%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（五）审议通过了《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 47,097,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9924％；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 460,350 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7759%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（六）审议通过了《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》
表决结果：同意 47,097,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 460,350 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2241％；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.7759%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（七）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：同意 47,097,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 460,350 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7759%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（八）审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
回避表决情况：本议案关联股东共 3 人需回避表决，回避表决的股份总数为
520,250 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 46,581,600 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9923%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 460,350 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7759%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（九）审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
回避表决情况：本议案关联股东共 3 人需回避表决，回避表决的股份总数为
520,250 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 46,581,600 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9923%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 460,350 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7759%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
回避表决情况：本议案关联股东共 3 人需回避表决，回避表决的股份总数为
520,250 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 46,581,600 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9923%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 460,350 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1293%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.6466%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日
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