证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-009
中信泰富特钢集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月24日以书面、邮件方式发出通知，于2020年3月5日在中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《公司2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2019年利润分配预案暨高送转方案的议案》；
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案为向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司2019年度利润分配方案暨高送转方案的议案
符合中国证监会、深交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的
相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求
以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审
计机构审计费用的议案》；
监事会认为：公司2019年聘请普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机
构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。在担任公司
2019年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好
地履行了审计机构的责任与义务。2019年度财务审计机构及内部控
制审计机构审计费用公允合理，同意公司支付议案审议费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》；
监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，该会计师事务所坚持
独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续
聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财
务审计机构、内部控制审计机构，费用合计不超过450万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《公司2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，
公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步
落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告
真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策的变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司2019年年
度股东大会审议。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团钢股份有限公司
监 事 会
2020年3月6日
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