证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-008
中信泰富特钢集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月24日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2020年3月5日在中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2019年度董事会报告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》；
2019年，公司面对复杂严峻的宏观形势，认真落实董事会工作部署，深耕特钢主业，销量、收入和利润均创历史新高，各项指标同比均有增长。董事会认为2019年度公司经营业绩良好，充分地执行了股东大会与董事会各项决议。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2019年年度报告》及其摘要）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2019年利润分配预案暨高送转方案的议案》；
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案为向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润结转下一年度。
经核查，董事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司2019年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司成长的经营成果；本次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，不存在损害股东合法权益等违法违规情形，符合公司战略规划和发展预期。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事在审议中发表了明确同意的独立意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2019年利润分配预案暨高送转方案的公告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
公司同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计、内部控制审计机构审计费用390.9万元。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》；
公司于2019年4月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，
为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。经公司董事会审计
委员会提议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度财务审计机构；同时续聘该所为公司2020年度内部
控制审计机构，聘期均为一年，合计费用不超过450万元。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2019年度财务决算报告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续
建项目的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn上
刊载的《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的公
告》）。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2019年度内部控制评价报告》）
公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《公司2019年度企业社会责任报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2019年度企业社会责任报告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司独
立董事的津贴由税前8万元/年调整为税前12万元/年。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司会计政策变更的公告》）
公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《公司2020年借贷事项的议案》；
根据公司运营对资金的需要，母公司2020年向银行信用贷款总额度不突破20亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过了《关于暂不召开公司2019年年度股东大会的议案》；
根据公司工作进程安排，本次董事会决定暂不召开公司2019年年度股东大会。公司董事会将根据工作进展情况另行发布召开2019年年度股东大会的通知。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
上述第一、三、四、五、六、七、十一项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月6日
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