太阳纸业:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-06 00:00:00
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证券代码:002078          证券简称:太阳纸业           公告编号:2020-011



                       山东太阳纸业股份有限公司

                 2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    (一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    (三)会议主持人:董事长李洪信先生
    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    (五)会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 3 月 5 日下午 14:00。
    (2)网络投票时间:2020 年 3 月 5 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 5 日
 交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
 票系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    (六)股权登记日:2020 年 2 月 28 日
    (七)现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼
会议室。
    (八)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    (一)出席会议的总体情况
                                    1
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 名,代表有表决权股份
1,254,988,486 股,占公司有表决权股份总数的 48.4220%。没有股东委托独立
董事投票。
    (二)现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名,代表有表决权股份
1,236,451,284 股,占公司有表决权股份总数的 47.7068%。
    (三)通过网络投票的股东情况
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 18,537,202 股,占公司有表决权股份
总数的 0.7152%。
    (四)中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表
共 6 人,代表有表决权股份 19,764,302 股,占公司有表决权股份总数的 0.7626%。
    根据新冠肺炎疫情防控要求,公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通
讯的方式出席或列席本次会议。
    北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见
证,并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下:
    (一)审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》
    该议案的表决结果为:赞成的股数1,248,690,487股,占出席会议有表决权
股份总数的99.4982%;反对的股数6,297,999股,占出席会议有表决权股份总数
的0.5018%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决
权股份总数的0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数13,466,303股,占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的68.1345%;反对的股数6,297,999


                                    2
股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的31.8655%;弃权的股数0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表
决权的0.0000%。
    表决结果:通过。
    (二)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
    该议案的表决结果为:赞成的股数1,254,986,486股,占出席会议有表决权
股份总数的99.9998%;反对的股数2,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0002%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数19,762,302股,占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9899%;反对的股数2,000股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0101%;弃权的股数0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000%。
    表决结果:通过。
    (三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上
审议通过。
    该议案的表决结果为:赞成的股数1,254,986,486股,占出席会议有表决权
股份总数的99.9998%;反对的股数2,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0002%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数19,762,302股,占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9899%;反对的股数2,000股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0101%;弃权的股数0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000%。
    表决结果:通过。


                                  3
    公司 2020 年第一次临时股东大会会议议案已经公司第七届董事会第十一次
会议和第七届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见分别刊登在 2019 年
11 月 16 日、2020 年 2 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所
    (二)律师姓名:赵永刚律师、黄丰律师
    (三)结论性意见:北京德恒律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规
定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    (二)北京德恒律师事务所出具的法律意见书;
    (三)本次股东大会全套会议资料。
    特此公告。




                                                  山东太阳纸业股份有限公司
                                                             董     事    会
                                                        二○二○年三月六日




                                      4

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