证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2020-14
广东锦龙发展股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十
次会议通知于 2020 年 2 月 21 日以书面形式发出，会议于 2020 年 3
月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨
天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：
一、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会全体监事对公司 2019 年年度报告的审核意见如下：
公司 2019 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所相关法律法规的规定和要求；公司 2019 年年度报
告真实、完整地反映了 2019 年度公司的财务状况和治理状况；公司
2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定；没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审核的人员
有违反保密规定的行为。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
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二、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
监事会同意公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、
不送红股，不以公积金转增股本。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
1.公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，
结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑内部环境、风险评估、
控制活动、信息与沟通、内部监督等内控组成要素的基础上，建立了
较为完善的内部控制制度。
2.公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部
审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行
及监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客
观反映了公司内部控制的实际情况。
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六、审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2020
年度薪酬的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司非独立董事、监事及
高级管理人员 2020 年度的薪酬方案拟定如下：
1．在公司担任具体职务的非独立董事和监事，其年薪标准按其
所任职务核定，公司不再向其另外支付董事薪酬或监事薪酬。未在公
司担任具体职务的非独立董事和监事，公司不向其支付董事薪酬或监
事薪酬。在子公司兼任董事、监事的，其从子公司领取的董事薪酬、
监事薪酬的标准根据子公司规章制度执行。
2．公司董事长、总经理及其他高级管理人员实行年薪制。基本
年薪标准为：董事长 230-280 万元，总经理 150-200 万元，副总经理、
财务总监、董事会秘书 120-160 万元。
3．公司董事长、总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，
考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标
准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
上述年度薪酬均为税前金额。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○二○年三月五日
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