广东锦龙发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）独立董
事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对第八届
董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等有关规定和《公司章程》的要求，我们对公司控股股东及其
他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，予以专
项说明并发表独立意见如下：
1.截至2019年12月31日，公司没有控股股东及其他关联方非经营
性占用公司资金情况。
2.报告期内，公司无对外担保情况，没有新增对控股子公司担保
的情况。截至2019年12月31日，公司不存在对外担保余额，不存在对
控股子公司担保余额。
二、对公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
公司第八届董事会第十七次会议提出2019年度利润分配预案为：
不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
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公司独立董事认为，公司董事会提出的2019年度利润分配预案，
符合《公司章程》关于利润分配的规定，符合公司目前未分配利润的
实际情况，符合公司全体股东利益，独立董事同意2019年度利润分配
预案。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司结合自身经营管理特点，建立了较为完善的内部控制制度，
公司能按照内部控制制度的要求开展各项经营管理活动，公司设有专
职的内审部负责公司的相关审计活动。公司经营合法合规，资产安全，
财务报告真实完整，内部控制制度有效促进了公司的规范运作，进一
步提高了经营管理效率。我们认为，公司《2019年度内部控制评价报
告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的
总结比较全面。
四、对续聘会计师事务所的独立意见
经核查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2019年度审计报
告。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于
保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构及内
控审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关
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法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
五、对公司非独立董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方
案的独立意见
公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司目前
规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司所经营业务的实际状况
制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，独立董事同意《关于非独立董事、监事及
高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、对公司独立董事 2020 年度薪酬方案的独立意见
公司独立董事薪酬方案是依据公司所处行业，结合国内上市公司
独立董事整体薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事：姚作为
独立董事：汤海鹏
独立董事：赵莉莉
二〇二〇年三月五日
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