证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2020-015
南京寒锐钴业股份有限公司
关于2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 13 日召开
公司第三届董事会第二十三次会议，于 2019 年 11 月 29 日召开公司 2019 年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等
与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发
行股票有关事宜。
2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订后的《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。
根据上述法律规定并结合公司情况，公司于 2020 年 3 月 5 日召开第三届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并已于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了修订后的相关文件。
公司现就《南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
中修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订本次非公开发行的决策程
序；
2、修订本次非公开发行股票数量
特别提示 特别提示
上限；
3、修订本次非公开发行的发行对
象、定价原则及限售期
第一节 本次非公开 一、公司基本情况 修订发行人注册资本
发行股票方案概要 三、发行对象及其与公司的 修订本次非公开发行的发行对象
1
关系
四、（三）发行对象及认购方
修订本次非公开发行的发行对象
式
四、（四）定价基准日、发行
修订本次非公开发行的定价原则
价格及定价方式
修订本次非公开发行股票数量上
四、（五）发行数量
限
四、（六）限售期 修订本次非公开发行的限售期
六、本次发行是否导致公司 修订本次非公开发行股票数量上
控制权发生变化 限
八、本次发行方案已经取得
有关主管部门批准的情况以 修订本次非公开发行的决策程序
及尚需呈报批准的程序
二、（一）、6、项目涉及的立
第二节 董事会关于 修订募投项目备案及环评情况
项、环保等有关事项的报批
本次发行募集资金使
四、（一）项目备案及环评情
用的可行性分析 修订募投项目备案及环评情况
况
第三节 董事会关于
一、（三）本次发行对股权结 修订本次非公开发行股票数量上
本次发行对公司影响
构的影响 限
的讨论与分析
第五节 与本次发行 二、（一）本次非公开发行摊
修订摊薄即期回报的假设与测算
相关的董事会声明及 薄即期回报对公司主要财务
数据
承诺事项 指标的影响
公司《2019 年非公开发行股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查
阅。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二○年三月五日
2
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