证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-021号
国网信息通信股份有限公司
关于全资子公司向控股股东申请委托贷款暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、关联交易概述
公司于2020年3月4日召开第八届董事会第二次会议审议通过了
《关于全资子公司拟向控股股东申请委托贷款的议案》，同意公司的
全资子公司安徽继远软件有限公司（以下简称“继远软件”）和四川
中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）分别向公
司的控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）
申请委托贷款0.65亿元和0.6亿元，贷款期限为一年，贷款利率不高
于银行同期贷款基准利率。
信产集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额高于3000万元，
根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去12个月内与同一关
联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计未超过公司最
近一期经审计的净资产的5%，无需提交公司股东大会进行审议。
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二、关联人介绍
（一）公司名称：国网信息通信产业集团有限公司
（二）法定代表人：王政涛
（三）注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研
究院内 C 座 4 层。
（四）注册资本：500000 万元人民币
（五）经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电
信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器
仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、
技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同
能源管理；通信设备租赁；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；健
康管理(须经审批的诊疗活动除外)。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
三、关联交易的主要内容
（一）借款金额：1.25 亿元；
（二）借款用途：用于偿还银行贷款以及公司经营补充流动资金；
（三）借款期限：一年；
（四）借款利率：不高于银行同期贷款基准利率。
四、关联交易的定价政策
本次关联交易按照市场公允价格定价，遵循了客观公正、平等自
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愿、价格公允的原则。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易的目的是为了满足公司全资子公司继远软件和中电启
明星经营发展的资金需求，贷款利率不高于银行同期贷款的基准利率，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
1、本次交易构成关联交易，关联董事在公司董事会审议与全资
子公司向控股股东申请委托贷款相关的议案时应当回避表决;
2、同意将《关于全资子公司拟向控股股东申请委托贷款的议案》
提交公司第八届董事会第二次会议进行审议。
（二）独立董事发表的独立意见
1、关联董事在公司董事会审议上述关联交易的议案时回避表决，
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、公司全资子公司继远软件、中电启明星向公司控股股东国网
信产集团申请委托贷款，是为了满足日常经营的资金需求，贷款利率
不高于银行同期贷款基准利率。本次委托贷款的交易定价遵循市场规
律且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
我们同意公司上述关联交易事项。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交
易金额高于 3000 万元，根据累计计算的原则，至本次交易为止，公
司过去 12 个月内与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关
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联交易累计未超过公司最近一期经审计的净资产的 5%。该议案无需
提交公司股东大会进行审议。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事
前认可意见；
（四）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独
立意见。
特此公告
国网信息通信股份有限公司董事会
2020年3月4日
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