立昂技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可意见
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 3 月 3 日召开第三届
董事会第十九次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，
对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：
一、公司已就前述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员
的汇报并审阅了相关材料。
二、本次提交董事会审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交
易的议案》、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》、《关于
公司与特定对象签署附条件生效的股票认购合同的议案》、《关于公司非公开发行
股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度创业板非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和
相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准公司实际控制人王刚先生免于以
要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东
回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事
宜的议案》及《关于公司设立募集资金专项账户的议案》等相关议案，在提交董事
会审议前，均已经过我们事前认可。
三、本次非公开发行股票的认购对象1：杭州立昂联创信息科技有限公司（以下
简称“立昂联创”）为王刚控制的公司，王刚为公司实际控制人，立昂联创为上市
公司的关联方，认购对象2：立通通用（天津）科技中心（有限合伙）（以下简称“立
通通用”）为公司董事葛良娣女士控制的企业，立通通用为上市公司的关联方，因
此，本次交易构成关联交易。董事会审议关联交易事项时，关联董事王刚先生、金
泼先生、钱炽峰先生、葛良娣女士均需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关
法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。
四、本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案，符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
综上，我们同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司
非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议
案》、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与
特定对象签署附条件生效的股票认购合同的议案》、《关于公司非公开发行股票方
案论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承
诺的议案》、《关于提请股东大会批准公司实际控制人王刚先生免于以要约收购方
式增持公司股份的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的议案》
及《关于公司设立募集资金专项账户的议案》等相关事项提交公司第三届董事会第
十九次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，仅为公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意
见之签字页）
独立董事：姚文英
独立董事：栾 凌
独立董事：关 勇
2019 年 3 月 3 日
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