证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-010
北京同有飞骥科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2020 年 3 月 2 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2020 年 2 月 28 日以书
面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事
7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之募集配套资金发行方案的议案》
1.1 调整募集配套资金的发行对象数量
调整前：上市公司拟以询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开
发行股份募集配套资金。
调整后：上市公司拟以询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公
开发行股份募集配套资金。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 调整募集配套资金的发行数量
调整前：上市公司拟以询价方式向不超过 5 名符合条件的其他特定投资者非
公开发行不超过发行前总股本 20%的股份募集配套资金。
调整后：上市公司拟以询价方式向不超过 35 名符合条件的其他特定投资者
非公开发行不超过发行前总股本 30%的股份募集配套资金。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.3 调整募集配套资金的发行价格
调整前：定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发
行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，或者不低于发行期首日前一个交
易日公司股票均价的 90%。
调整后：定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发
行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4 调整募集配套资金的发行股份锁定期
调整前：公司本次向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集
配套资金发行的股份之锁定期按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等
相关法律法规的规定执行。
调整后：公司本次向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募
集配套资金发行的股份之锁定期按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法
（2020 年修订）》等相关法律法规的规定执行。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
除上述调整事项外，公司本次交易募集配套资金方案的其他内容没有修改。
本次调整不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。本次交易募集
配套资金事项将按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》
等相关法律法规执行。《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之募集配套资金发行方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 2 日
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