神州高铁：独立董事关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务暨关联交易的事前认可意见_股票频道

神州高铁技术股份有限公司独立董事

关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务

暨关联交易的事前认可意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规
以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解
了公司与国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）的授信、存贷款、结算业

务情况后，现发表如下事前认可意见如下：
公司拟向国投财务申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，同时国投财
务拟为公司及子公司提供存款、结算等金融服务，每日最高限额不超过人民币
15 亿元。上述业务是公司生产经营活动的需要，有利于公司降低成本，提高效
率，提升整体经营业绩。本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东、
特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的
规定。
综上所述，全体独立董事一致同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

专此意见。

神州高铁技术股份有限公司

独立董事：张卫华、郜永军、程小可

二〇二〇年二月二十七日

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