证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2020-011
湖南尔康制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2020 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 2 月 24 日
以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与
表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用。独立董事就此议案发表了独立意见。
具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2020 年 3 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020
年第一次临时股东大会，会议将审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》。
具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十八日
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