证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2020-012
湖南尔康制药股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2020 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 2 月 24 日
以电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与
表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理，投资期限为十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过人
民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年二月二十八日
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