证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-019
广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议于 2020 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 2
月 24 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决董事
7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
经过公司及下属子公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包
括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及商誉，进行全面清查和
资产减值测试后，2019 年度拟计提各项资产减值准备合计 133,512.50 万元。公
司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审
计的财务数据为准。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2020-021）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，董事会审计委员会发表了合理性说
明，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》《董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合
理性的说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于收购苏州一道医疗科技有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
公司拟以自有资金人民币 500.00 万元收购深圳领略投资发展有限公司持有
的苏州一道医疗科技有限公司 100%股权。深圳领略投资发展有限公司的控股股
东为公司实际控制人、董事长曾芳勤，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事曾芳勤、刘胤琦需回避表决。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏州一道医疗科技有限公司 100%股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见与本公告同日披露
的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》
《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾芳勤、刘胤琦回避
表决，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意
见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十七日
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