广东领益智造股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定,我们作为广东领益智造股份有限公司(以下
简称“公司”)独立董事,基于独立判断原则,对公司第四届董事会第二十六次会
议所审议的相关事项进行了认真审阅,并发表如下独立意见:
一、关于2019年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规
定,审议程序合法、有效。计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映
公司的财务状况和经营成果,符合公司的整体利益,不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意本次计提资产减值准备事项。
二、关于收购苏州一道医疗科技有限公司100%股权暨关联交易的独立意见
公司本次收购苏州一道医疗科技有限公司100%股权,有助于满足公司未来
在特殊时期及日常生产经营活动中对防疫、防护物资的需求,符合公司精密制造
的战略发展目标。本次交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次交易事项的过程中
履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,表决程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次收购股权暨
关联交易事项。
独立董事:邝志云、李东方、余鹏
2020 年 2 月 27 日
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