证券代码:300316 证券简称:晶盛机电 编号:2020-005
浙江晶盛机电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第二次会议通
知于2020年2月20日以电子邮件或电话的方式送达各位监事,会议于2020年2月27
日以通讯方式召开,会议由监事会主席李世伦先生主持,会议应到监事3人,实
到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与
会监事审议,通过如下决议:
一、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于2020年度日常关联交易
预计的议案》;
公司2020年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需,遵照公开、
公平、公正原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;本次关联交易事
项有利于公司发展,维护了公司及股东利益,同意公司2020年度日常关联交易预
计事项。
公司《2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年2月28日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于使用闲置自有资金购
买低风险理财产品的议案》;
公司(含子公司)使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元用于购买低风险理
财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司日常资
金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
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公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见2020年2月
28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 28 日
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