中公教育:第五届董事会第九次会议决议公告

2020-02-27 00:00:00 来源:巨灵信息
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证券代码:002607                 证券简称:中公教育               公告编号:2020-005



                          中公教育科技股份有限公司

                     第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开及审议情况

    中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议,于
2020 年 2 月 20 日以电话及邮件等形式发出会议通知,2020 年 2 月 26 日以在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名,实际收到有效表决票 7 份。
会议由董事长李永新先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定,经充分讨论和审议,审议通过了如下议案:

    1、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于收购陕西冠
诚九鼎国际 1 号楼的议案》

    公司董事经认真审议,同意公司购买陕西冠诚实业有限公司持有的位于陕西省西
安市未央区凤城四路的冠诚九鼎国际 1 号楼资产,交易价格 38,306.00 万元,并授权
公司法定代表人或者授权代表签署相关协议及办理相关转让手续。具体内容详见公司
同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购陕西冠诚九鼎国际 1 号楼的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

    二、备查文件

   1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

   2、《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会

   二〇二〇年二月二十六日

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