黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
2020.03.04
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目 录
2020 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................................................................ 3
2020 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................................................................ 4
资料 1：关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案 ...................................................... 6
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2020 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参
会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2020年3月2日上午9时—11时，下午14时
—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托
书等原件于3月4日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼
办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发
言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始
后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。鉴于目前
疫情期间，建议采取网络投票方式。参加网络投票的股东需按会议通知中
的具体操作程序在2020年3月4日交易时段内进行投票。现场会议采取记名
投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份
表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见
证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2020 年 3 月 4 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 4 日
至 2020 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比
例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
1. 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案；
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
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（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录
等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
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议案一
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关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
因公司经营发展需要，公司的经营范围拟增加“医用口罩、医护人员
防护用品、 化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售”内容。
同时，《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的调整。
具体章程修订情况如下：
原：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 冻干粉针剂、口服液、口
服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、
七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、
煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮
片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制
炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零
售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 冻干粉针剂、口服液、口
服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、
七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、
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煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮
片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制
炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零
售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。医用口罩、医护人
员防护用品、 化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售。（具体内
容按工商变更后信息为准）
风险提示：公司目前未取得“医用口罩、医护人员防护用品”的医疗
器械生产许可证，此前未生产、销售过医用口罩和医护人员防护用品，该
类产品的生产、销售短期内不会成为公司的主营业务，对公司业绩没有影
响。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日
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