珍宝岛:2020年第二次临时股东大会会议资料

2020-02-27 00:00:00 来源:巨灵信息
巨灵信息 更多文章>>
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

 2020 年第二次临时股东大会


            会
            议
            资
            料

         2020.03.04




             1
                                                      目          录

2020 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................................................................ 3

2020 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................................................................ 4

资料 1:关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案 ...................................................... 6




                                                             2
              黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

           2020 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,
特制定本次股东大会须知如下:
    一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参
会人员应自觉维护会议秩序。
    二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,
并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。
    三、参会股东或股东代表应在2020年3月2日上午9时—11时,下午14时
—16时到公司办理参会登记,并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托
书等原件于3月4日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼
办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
    四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前
应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发
言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始
后将不再安排发言。
    五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。鉴于目前
疫情期间,建议采取网络投票方式。参加网络投票的股东需按会议通知中
的具体操作程序在2020年3月4日交易时段内进行投票。现场会议采取记名
投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份
表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见
证律师计票、监票。
    六、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个
人进行录音、拍照及录像。

                                3
                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

             2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间:
现场会议召开时间:2020 年 3 月 4 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间:
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 4 日
                          至 2020 年 3 月 4 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人:董事长方同华
四、会议议程:
(一)宣布会议开始,介绍参会股东(持股5%以上)及列席人员情况
(二)宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比
例,是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
(三)宣读股东大会须知,推选计票人、监票人
(四)审议股东大会议案:
1. 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案;
(五)股东发言、提问及公司方面解答问题
(六)股东对议案投票表决
(七)主持人宣布工作人员统计表决票,大会休会

                                      4
(八)监票人宣读表决结果
(九)律师宣读法律意见书
(十)出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录
等文件上签字
(十一)主持人宣布会议结束




                                5
 议案一


                  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

          关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表:

    因公司经营发展需要,公司的经营范围拟增加“医用口罩、医护人员

防护用品、 化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售”内容。

    同时,《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的调整。

    具体章程修订情况如下:

    原:

    第十三条    经依法登记,公司的经营范围: 冻干粉针剂、口服液、口

服溶液剂、合剂、糖浆剂(含中药提取)、小容量注射剂、原料药(穿琥宁、

七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星)、无菌原料药、

煎膏剂(含中药提取)、浸膏剂、中药提取(仅限分支机构经营)、中药饮

片(净制、切制、炮灸(炒、灸法(酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸)、制

炭、煅、蒸、煮、炖、煨)、直接口服饮片)生产;中药材收购、批发、零

售;农、林、牧产品收购、批发;普通货物道路运输。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    修改为:

    第十三条    经依法登记,公司的经营范围: 冻干粉针剂、口服液、口

服溶液剂、合剂、糖浆剂(含中药提取)、小容量注射剂、原料药(穿琥宁、

七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星)、无菌原料药、


                                  6
煎膏剂(含中药提取)、浸膏剂、中药提取(仅限分支机构经营)、中药饮

片(净制、切制、炮灸(炒、灸法(酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸)、制

炭、煅、蒸、煮、炖、煨)、直接口服饮片)生产;中药材收购、批发、零

售;农、林、牧产品收购、批发;普通货物道路运输。医用口罩、医护人

员防护用品、 化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售。(具体内

容按工商变更后信息为准)

    风险提示:公司目前未取得“医用口罩、医护人员防护用品”的医疗

器械生产许可证,此前未生产、销售过医用口罩和医护人员防护用品,该

类产品的生产、销售短期内不会成为公司的主营业务,对公司业绩没有影

响。

    以上议案,请各位股东及股东代表审议。



                               黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

                                           二〇二〇年三月四日




                                7

查看公告原文

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。