中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：中新集团 股票代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2020 年 3 月 6 日
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 ................................................ 3
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会议程 ................................................ 5
议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程 ..... 7
议案二 关于审议《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大
会网络投票实施细则》的议案 .............................. 10
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会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使
权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关
事项通知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中新苏州工业园区开
发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新
苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项
工作。
二、本次大会设秘书处负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场秘书处办理签到手续并参加会议。
参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股
东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除
依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管
理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝
不符合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场并
在大会秘书处书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言
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应言简意赅。如涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定
人员有权拒绝回答。
四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人
员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本
次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控
相关要求：
为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，
股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，
请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：
（一）请提前（最迟在 3 月 5 日 12:00 前）与本公司证券部联
系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联
系电话： 0512-66609915。
（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场
时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫
要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次
距离。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交
表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2020 年 3 月 6 日（星期五），14:00
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2020 年 3 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的两项议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》
2、《关于制定中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络
投票实施细则的议案》
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三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
六、宣布现场会议结束。
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议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
并办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准中新苏州工业园区开发集
团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2613 号)
核准，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）
向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）14,989 万股，公司
股票已于 2019 月 12 月 20 日在上海证券交易所上市。本次公开发行
股票后，公司股份总数由 134,900 万股变更为 149,889 万股，公司注
册资本由 134,900 万元变更为 149,889 万元，公司类型由“股份有限
公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上
市）”。
公司根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规
则》等规定，结合本次发行上市的实际情况，拟将《中新苏州工业园
区开发集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中新苏州工业
园区开发集团股份有限公司章程》，并对有关条款进行如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国 第三条 公司于 2019 年 11 月 29 日经中国证券监
证券监督管理委员会(以下简 称中国证监 督管理委员会(以下简称中国证监会)核准，首次
会)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 向社会公众发行人民币普通股 149,890,000 股，
[ ]股,于[ ]年[ ]月[ ]日在[ ]证券 于 2019 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市。
交易所上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币[ ]元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,498,890,000
元。
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3 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算
结算有限责任公司[ ]分公司集中存管。 有限责任公司上海分公司集中存管。
4 第二十条 公司股份总数为[ ]股,均为人民 第二十条 公司股份总数为 1,498,890,000 股，均
币普通股。 为人民币普通股。
5 第一百五十条 总裁对董事会负责，行使下列 第一百五十条 总裁对董事会负责，行使下列职
职权： 权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实 (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
施董事会决议，并向董事会报告工作； 事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度；
(四)拟订公司的基本管理制度； (五)制订公司的具体规章；
(五)制订公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 总监；
财务总监； (七)提请董事长决定聘任或者解聘除应由董事会
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
任或者解聘以外的负责管理人员； (八)本章程或董事会授予的其他职权。
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。
总裁列席董事会会议。
6 第一百九十四条 公司指定[ ]为刊登公司 第一百九十四条 公司指定符合规定的媒体和
公告和和其他需要披 露信息的媒体。 上海证券交易所网站为刊登公司公告和和其他需
要披露信息的媒体。
7 第一百九十六条 公司合并，应当由合并各 第一百九十六条 公司合并，应当由合并各方签
方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公
清单。公司应当自作出合并决议之日起十日 司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权
内通知债权人，并于三十日内在[ ]报纸上 人，并于三十日内在[本章程第一百九十四条规定
公告。债权人自接到通知书之日起三十日内， 的]报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十
未接到通知书的自公告之日起四十五日内， 日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，
可以要求公司清偿债务或者提供相应的担 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
保。
8 第一百九十八条 公司分立，其财产作相应 第一百九十八条 公司分立，其财产作相应的分
的分割。 割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公
公司应当自作出分立决议之日起十日内通知 司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权
债权人，并于三十日内在[ ]报纸上公告。 人，并于三十日内在[本章程第一百九十四条规定
的]报纸上公告。
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9 第二百条 公司需要减少注册资本时，必须编 第二百条 公司需要减少注册资本时，必须编制资
制资产负债表及财产清单。 产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十
起十日内通知债权人，并于三十日内在[ ] 日内通知债权人，并于三十日内在[本章程第一百
报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三 九十四条规定的]报纸上公告。债权人自接到通知
十日内，未接到通知书的自公告之日起四十 书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日
五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供
应的担保。 相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限
限额。 额。
10 第二百〇六条 清算组应当自成立之日起十日 第二百〇六条 清算组应当自成立之日起十日内
内通知债权人，并于六十日内在[ ]报纸 通知债权人，并于六十日内在[本章程第一百九十
上公告。债权人应当自接到通知书之日起三 四条规定的]报纸上公告。债权人应当自接到通知
十日内，未接到通知书的自公告之日起四十 书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日
五日内，向清算组申报其债权。 起四十五日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，
事项，并提供证明材料。清算组应当对债权 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行
清偿。
除上述修改以外，《公司章程（草案）》中的其他内容保持不变。
全 文 已 在 2020 年 2 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
以上议案，请予审议。
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议案二 关于审议《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大
会网络投票实施细则》的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所相关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司章程及经营过程中的实际情况，并参考大多数上市
公司的做法，中新集团拟新增《中新苏州工业园区开发集团股份有限
公司股东大会网络投票实施细则》，全文已在 2020 年 2 月 20 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
鉴于本次相关治理制度的修改是为了符合监管机构的相关规定，
同时也结合了中新集团的实际情况，有利于进一步促进中新集团的规
范运作，保护中新集团股东及其他利益相关者，因此提请股东大会审
议批准《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票
实施细则》。
以上议案，请予审议。
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