证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2020-004
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 2 月 23 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加
本次会议董事 9 人，会议由董事长陆小红女士召集并主持。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过以下议案：
1、审议通过《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》。
鉴于公司股票已经出现任意连续 30 个交易日中有在至少 15 个交易日收盘价
低于“钧达转债”当期转股价的 85%（21.66 元/股×85%=18.411 元/股）的情形，
按照公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，董事会提请公
司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格
不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“钧达转债”
转股价格，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会
召开时上述任一指标高于调整前“钧达转债”的转股价格（21.66 元/股），则“钧
达转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会确定向下修正“钧达
转债”的转股价格。
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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》同时刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上
海证券报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议
2、 审议通过《关于会计估计变更的议案》。
公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则
实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司实际
情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
《关于会计估计变更的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议
3、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2020 年 3 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》同时刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券
报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
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