钧达股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

2020-02-27 00:00:00 来源:巨灵信息
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 证券代码:002865        证券简称:钧达股份         公告编号:2020-004



              海南钧达汽车饰件股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 2 月 23 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人,参加
本次会议董事 9 人,会议由董事长陆小红女士召集并主持。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议通过以下议案:

   1、审议通过《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》。

    鉴于公司股票已经出现任意连续 30 个交易日中有在至少 15 个交易日收盘价
低于“钧达转债”当期转股价的 85%(21.66 元/股×85%=18.411 元/股)的情形,
按照公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,董事会提请公
司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格
不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“钧达转债”
转股价格,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如审议本议案的股东大会
召开时上述任一指标高于调整前“钧达转债”的转股价格(21.66 元/股),则“钧
达转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会确定向下修正“钧达
转债”的转股价格。
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    《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》同时刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上
海证券报》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议

   2、 审议通过《关于会计估计变更的议案》。

    公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况,本着谨慎性原则
实施本次会计估计变更,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司实际
情况及财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    《关于会计估计变更的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议

   3、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2020 年 3 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》同时刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券
报》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

    特此公告。

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