建艺集团:第三届董事会第三次会议决议公告

2020-02-27 00:00:00 来源:巨灵信息
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证券代码:002789          证券简称:建艺集团          公告编号:2020-026




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2020 年 2 月 24 日,公司以书面通知的方式将第三届董事会第三次会议的会
议通知送达各位董事。2020 年 2 月 26 日,公司以现场结合通讯表决的方式在深
圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘
海云召集和主持,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,其中独立董事刘原、独
立董事葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况

    会议以 6 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于向中国银行股份有
限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5.5 亿元综合授信额
度,并授权董事长签署相关文件。授信期限内,授信额度可循环使用。最终授信
额度和期限以银行实际审批的为准。


三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

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特此公告




           深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                               2020 年 2 月 27 日




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